证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-025 科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余 额不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 期限不超过 12 个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上 述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述 ...

科捷智能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科捷智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范 运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会原由独立董事常璟、独立董事王春黎和董事龙 进军组成，其中主任委员（召集人）常璟女士为会计专业人士。 2024 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员 会由独立董事常璟担任召集人，康锐、王春黎担任委员。其中会计专业人士为常 璟，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： | 会议名称 | ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-024 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品等）。 投资金额：使用总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金。 已履行的审议程序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。 一、现金管理概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证正常经营所需流动资金和有效控 制风险的前提 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-030 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于 2024 年 6 月 29 日披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年度，公司切实履行并持续评估行动 方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评 估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，关注重点行业与重点客户，打造行业差异化解决方案 公司紧密围绕市场需求，秉承智能物流、智能制造和新能源业务的协同发展 战略，重点聚焦关键行业和重点客户，大力开拓国内和海外市场，凭借精准的市 场定位与优质服务，致力于为客户提供智能物流和智能制造整体解决方案，助力 客户实现生产经营全过程的自动 ...

2024 年度 可持续发展报告暨环境、社会 KENĜIC科捷智能 -- 股票代码 688455 -- 科捷智能科技股份有限公司 KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. 合 地址:山东省青岛市高新区锦业路21号 □ 邮编:266111 ☎ 电话:0532-55583518 金 邮箱:dm@kengic.com 은 网址:www.kengic.com KENGIC Intelligent Technology Co., Ltd. KENGIC科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 和公司治理 (ESG) 报告 环境篇 relay 应对气候变化 生态环境保护 绿色生产与运营 59 60 e I 社会篇 科技创新 供应链管理 客户服务 和谐共赢 治理篇 党建引领 可持续发展相关治理 商业道德 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 主要荣誉认可 | 11 | | 可持续发展重要性议题分析与评估 | 13 | | 附录 | ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二 ...

科捷智能科技股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监 督权，对公司第二届监事会第十次会议的相关事项发表如下意见： 二、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公 司在本报告期内的经营管理、财务状况等方面的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《科捷智能科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第十次 会议相关事项的意见》之签字页） 李晓彬 签署：_______________________ 张晓英 签署：_______________________ 唐丽萍 签署：_______________________ 2025 年 4 月 25 日 一、《关于<公司2 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-020 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通 知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董 事述职报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 科捷智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-022 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币 -58,626,845.09 元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币 77,565,427.67 元。公司 2024 年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前经营状况、 资金需求以及发展规划等实际情况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

票权。 3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授 予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会关于公司2024年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2024-014）。 4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计 划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条 件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-032 科捷智能科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分限制性股 ...