Core Viewpoint - The company intends to appoint KPMG Huazhen as its auditor for the 2025 financial report and internal control audit, following a thorough review by the audit committee and board of directors [1][6]. Group 1: Auditor Information - KPMG Huazhen was established on August 18, 1992, in Beijing and officially began operations on August 1, 2012 [1]. - The firm reported total audited business revenue exceeding RMB 4.1 billion for 2024, with audit service revenue surpassing RMB 4 billion [2]. - KPMG Huazhen served 127 listed companies in 2024, with total audit fees amounting to approximately RMB 682 million [2]. Group 2: Professional Qualifications and Compliance - KPMG Huazhen has a cumulative professional insurance compensation limit and risk fund exceeding RMB 200 million, complying with legal regulations [3]. - The firm has not faced any criminal or administrative penalties in the past three years, although it received an administrative warning involving four employees [3][5]. - The project partner and signing CPA, Jiang Hui, has been with KPMG Huazhen since 2007, while the quality control reviewer, Gao Song, has been with the firm since 2002 [4][5]. Group 3: Audit Fees and Approval Process - The audit fee is set at RMB 1.15 million, with an additional RMB 200,000 for internal control auditing [5]. - The audit committee has reviewed KPMG Huazhen's qualifications and recommended its appointment to the board, which was unanimously approved [6]. - The appointment is subject to approval at the company's shareholder meeting to take effect [6].

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-043 科捷智能科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改 <公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订公司 部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提 请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记和备案等事宜。上述变更最终 以市场监督管理部门核准的内容为准。 三、修订、制订公司部分治理制度情况 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合 公司自身实际情况，拟 ...

Core Viewpoint - The company has established a shareholder dividend return plan for the next three years (2025-2027) to enhance transparency in profit distribution and to encourage long-term and rational investment among shareholders [1][2]. Group 1: Considerations for the Plan - The plan is designed with a focus on the company's long-term sustainable development, taking into account operational performance, shareholder expectations, external financing conditions, and cash flow status [1]. - The company aims to create a stable and scientific return mechanism for investors while ensuring that profit distribution does not exceed the cumulative distributable profits [2]. Group 2: Principles of the Plan - The company will implement an active, continuous, and stable profit distribution policy, prioritizing reasonable returns for investors while considering long-term interests and sustainable development [2]. - Profit distribution will not occur if the company has significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern or if its debt ratio exceeds 70% [2]. Group 3: Specifics of the Dividend Plan - The company will prioritize cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the net profit attributable to shareholders each year, and a cumulative cash distribution of at least 30% of the average distributable profit over any three consecutive years [4]. - In cases of significant investment plans or cash expenditures, the company may still proceed with cash dividends if approved by the shareholders [4]. Group 4: Decision-Making Mechanism - The profit distribution plan will be proposed by the management, reviewed by the board, and then submitted for shareholder approval, ensuring that independent directors' opinions are considered [5][6]. - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, to gather their opinions before finalizing the dividend plan [5][6].

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-044 科捷智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去丁政先生公司董事职务的议 案》《关于变更董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于免去丁政先生公司董事职务的原因及依据 根据公司与青岛日日顺创智投资管理有限公司（现用名：青岛海尚创智投资 有限公司）等签署的《科捷智能装备有限公司增资及股权转让协议》，倘若任何 投资人持有公司股权比例低于 5%，若该等投资人原来享有董事提名权，则该等 投资人将自其持有公司股权比例低于 5%之日起丧失上述董事提名权。丁政先生 为公司股东青岛海尚创智投资有限公司提名的董事，截至 2025 年 6 月 30 日，青 岛海尚创智投资有限公司持有公司股份比例低于 5%，拟提请股东大会免去丁政 先生公司董事职务。股东大会通过相关议案后，公司将按照法定程序尽快完成董 事补选等后续相 ...

科捷智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程 序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致， 在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证 ...

科捷智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条为规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 《企业会计准则第24号—套期会计》等法律、法规及规范性文件以及《科捷智能 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况制定本制度。 第二条本制度所称外汇套期保值业务是指在金融机构办理的规避和防范 汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等产品或上述产品的组合及其他衍生品业务。 第三条本制度适用于公司及全资、控股子公司（简称"子公司"）。未 经公司同意，子公司不得从事外汇套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 ...

第一条 为了规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各 项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）并参照中国证监会、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）关联交易有关 规则、指引等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 科捷智能科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行为，适用本 制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《公司章程》的相 关规定为准，并参照上海证券交易所有关规则和指引。 第六条 公司董事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实际控制人及其一 致行动人，应当及时向上市公司董事会报送上市公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。 ...

科捷智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对该公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、 出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生 ...

科捷智能科技股份有限公司 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公 ...

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期召开、 由公司全部独立董事参加的会议。 科捷智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会、专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...