证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-018 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 龙进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 7,765,360 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.2938% | | 累计已回购金额 | 88,165,039.30 元 | | 实际回购价格区间 | 10.45 元/股~12.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 具体内容详见公司分别在 2024 ...

科捷智能: 关于2024年第三期以集中竞价交易方式 回购公司股份比例达到总股本4%的进展公告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-017 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 4%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 龙进军先生提议 回购方案实施期限 股东大会审议通过后 12 个月 预计回购金额 15,000 万元~30,000 万元 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 7,362,781 股 累计已回购股数占总股本比例 4.0712% 累计已回购金额 83,639,642.22 元 实际回购价格区间 10.45 元/股~12.10 元/股 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-017 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 4%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 龙进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 7,362,781 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.0712% | | 累计已回购金额 | 元 83,639,642.22 | | 实际回购价格区间 | 10.45 元/股~12.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购股份 ...

科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2025年3月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年 3月4日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）设定 的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，经审议，公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-015 2、本 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于2025年3月14日以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月4日以电子 邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加表 决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划 规 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-016 科捷智能科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"《激励计划（草案）》"）规 定的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予条件 已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年3月14日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2025年3月14日为预留 授予日，以5.90元/股的授予价格向符合预留授予条件的5名激励对象授予200万股 第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授 ...

2、公司 2024 年限制性股票激励计划所确定的预留授予激励对象均不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 科捷智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章 及规范性文件和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见 如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法 ...

一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票激励对象及获授情况汇总： | 职务 | 获授限制性股票数量 | 占授予限制性股票总数 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 比例 | 日股本总额比例 | | 核心骨干（共5人） | 200 | 20.00% | 1.11% | | 合计 | 200 | 20.00% | 1.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激 励计划提交股东大会时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工；本激励计划预留授予的激励对象不包 括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王楠歌 | 核心骨干 | | 2 | 任英 | 核心骨干 | | 3 | 谭美翼 | 核心骨干 | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科捷智能科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划符合授予条件的说明 7 | | （四）限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 科捷智能、本公司、公司、上市公司 | 指 | 科捷智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、激励计划 | 指 | 科捷智能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 本独立财务顾 ...

二〇二五年三月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受科捷智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）的委托，就公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就本次激励计划预留部分授予事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《科捷智能科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）、《科捷智能科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划预留授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名 单》"）、公司相关会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其 他文件，并通过查询政府 ...