证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案 | 2：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 14 | | | 议案 | 3：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 18 | | | 议案 | 4：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 26 | | | 议案 | 5：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 27 | | | 议案 | 6：《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 | 28 | | 议案 | 7：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 29 | | 议案 | 8：《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 ...

一、员工持股平台财产份额转让的基本情况 根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企 业的财产份额向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市后 两年届满、不满三年期间，有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的 2/3 以转让前科捷智能公司股票 20 个交易日均价的 90%转让，其余财产份额按原始 出资价格转让；在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，有限合伙人在非离 职的情形下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的 2/3 以转让前科 捷智能股票 20 个交易日均价的 90%转让，其余的财产份额将继续持有。 经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，科捷英 华、龙进军先生与本次财产份额转让方签订了《合伙份额转让协议》。本次财产 份额转让方将公司员工持股平台的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。 相关情况如下： | 本次财产份额转让方 | | 本次财产份额转让 | 本次转让的合伙份额（元） | | --- | --- | --- | --- | | | | 受让方 | | | 科捷投资 1 | 名有限合伙人 | 科捷英华（注 1） | 40,0 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/22，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | --- | --- | | | 龙进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 10,889,649 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.0214% | | 累计已回购金额 | 122,070,362.80元 | | 实际回购价格区间 | 9.64元/股~12.10元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六 次会议，并于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分 ...

网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，科捷智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公 司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-035 科捷智能科技股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 科捷 ...

Core Insights - The Chinese smart logistics equipment industry is projected to reach a market size of approximately 110 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.64% over the past two years [1][3]. Market Segmentation - The smart logistics equipment market is divided into four main segments: smart warehousing equipment, smart sorting equipment, smart handling equipment, and logistics robots. In 2023, smart warehousing and smart sorting equipment accounted for the largest shares of the market, with 36% and 33% respectively [3]. Industry Competition - Leading companies in the Chinese smart logistics equipment sector include Dongjie Intelligent, Nuoli Co., and Dematech. Their specific business focuses and layouts are as follows: - **Dongjie Intelligent**: Focuses on enhancing value creation for manufacturing enterprises through smart logistics equipment, integrating advanced technologies such as 5G and big data [6]. - **Nuoli Co.**: A leading provider of smart logistics system solutions, specializing in the design, manufacturing, and technical services of intelligent warehousing logistics equipment [6]. - **Dematech**: A technology innovation enterprise across the entire smart logistics equipment industry chain, providing automated logistics solutions widely used in various sectors including e-commerce and retail [6]. - **Lanjian Intelligent**: Offers a comprehensive smart logistics system solution, including consulting, software development, and equipment manufacturing, with a focus on warehouse automation technology [6]. - **Jintian International**: A high-tech logistics technology company that integrates logistics solutions, technical transformation, and system integration [6].

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙进军、主管会计工作负责人陈吉龙及会计机构负责人王楠歌保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情 ...

科捷智能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688455 公司简称：科捷智能 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-029 科捷智能科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的 资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正 常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。 公司于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经 第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、财务资助概况 为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司 拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全 资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过 后，借款协议签署之日起12个月内。借款利 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-031 科捷智能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内 部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议 案》，同意公司募投项目"营销网络及数字化建设项目"增加实施主体及实施地 点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协 议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投 资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"营销网络及数字化建设项目"内 部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投 资结构事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。本事 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-033 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度及 2025 年第一季度计提资产减值准 备的公告 一、计提减值准备的情况概述 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日以及 2025 年 3 月 31 日的财务 状况和 2024 年 10-12 月及 2025 年 1-3 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 （一）2024 年 10-12 月计提资产减值准备情况 2024 年 10-12 月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-23,713,293.62 元。具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年 2024 | 月计提 10-12 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 资产减值损失（损失以"-"填列） | | -7,461,686.41 | 存货 ...