证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-099 科捷智能科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元，其中超募资金 442,997,796.07 元。 拟使用超募资金 77,978,338.61 元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日 计算利息后的金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.60%。 2、公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行贷款 的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不 会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 科捷智能于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据 2025 年的生产经营需要，会 议审议通过公司（含子公司）预计 2025 年度与关联方可能发生的关联交易事项 和交易金额，预计金额不超过 66,020 万元人民币，其中向关联人采购商品、接受 劳务的关联交易金额为 10,000 万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 56,000 万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为 20 万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、丁政、田凯回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认 可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会） 进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件 以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 - 1 - 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年12月10日召开2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币15,000.00 万元（含） 且不超过人民币30,000.00万元（含）的自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款 资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超 过15.77元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交 易均价的150%，具体的回购数量及金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司 的实际回购情况为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之 日起 12个月内，并授权董事会或公司管理层具体办理回购股份相关事宜，授权 有效期自公司股东大会审议通过回购方案之日起至 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-094 科捷智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 178 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,303,138 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,303,138 | | 3、 ...

编号：2024-004 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 £ | 电话会议 | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 | | | 会议召开地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 公司接待人员 姓名、职务 | 龙进军：董事长、总经理 常璟：独立董事 | 陈吉龙：董事、财务总监、董事会秘书 | | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-093 科捷智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三 次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年11 月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交 易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-086）和《关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。 一、公司前十大股东持股情况 | 8 | 科捷智能科技股份有限公司回购 | 5,994,110 | 3.31 | | --- | --- | --- | --- | | | 专用证券账户 | | | | 9 | 青岛科捷英贤投资管理中心（有 | 4,000,000 ...

编号：2024-003 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 £ | 电话会议 | | | ☑ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称 | | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 | | | 会议召开地点 | 中国证券报中证网（ | https://www.cs.com.cn ） | | 公司接待人员 姓名、职务 | | 陈吉龙：董事、财务总监、董事会秘书 | | 投资者关系活 动主要内容 | 公司于 2024 | 年 ...