KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503221 号 科捷智能科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了科捷智能科技股份有限公司 (以下简 称"科捷智能公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不 含增值税 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受科捷智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）的委托，就公司2024年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担 任专项法律顾问，并就公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《科捷智能科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关会议文件、公司书面说明以及 北京市中伦（上海）律师事务所 本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事 实和资料进行了核查和验证。 本所根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 ...

科捷智能科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 我们审计了后附的科捷智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了科捷智能 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 行查验 报告编码:京25AHEDCY KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax ...

科捷智能科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，本人作为第一届董事会独立董事和第二届董事会独立董事积极参 加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出 合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用， 积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。 （一）个人工作履历 本人康锐，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程 学院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性 与系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、战略委员会主任委 员、提名委员会主任委员；2024 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，除本人在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外， 本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查 文件，上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 科捷智能科技股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独 ...

科捷智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王春黎，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经 理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业 务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分 行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有 限公司副总裁。2019 年 12 月至今担任前海股权投资基金（有限合伙）高级副总 裁；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，忠实勤勉地履 ...

作为公司的独立董事，除本人在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外， 本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 科捷智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常璟，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 ...

科捷智能公告，2024年营业收入13.94亿元，同比增长21.35%。归属于上市公司股东的净亏损5862.68万 元，去年同期净亏损7792.91万元。公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-019 科捷智能科技股份有限公司 关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本5%的进展公告 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 具体内容详见公司分别在2024年11月22日、2024年12月13日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024- 086）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-096）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关 规定，现将公司2024年第三期股份回购情况公告如下： 截至2025年4月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份9,289,649 股，占公司总股本180,849,167股的比例为5.1 ...