证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-087 科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 重要内容提示： 风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政 府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以 及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性；新加坡科捷成立后可能面临市场 风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡投资设立科捷集 团新加坡有限公司，投资金额为 70 万美元。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同时公司董事会 授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架 构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登 记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理 其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。 二、投资 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-084 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月12日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 董事会同意公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上 海证券交易所系统以集中竞价 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - The company, 科捷智能, began expanding its overseas business in 2018, which is now a core part of its long-term strategic planning [1] - The overseas business is expected to grow faster than the domestic market due to high gross margins and strong performance in international markets [1] - The company has established localized supply chain and delivery capabilities in countries like France and South Korea [1] Group 2: Financial Performance and Orders - In 2023, the overseas business revenue accounted for a decline due to fewer new orders signed in 2020 and 2021, with new overseas orders amounting to 3.95 million and 6.27 million respectively [2] - The overseas revenue for the first half of 2024 is projected to be 768.22 million, a year-on-year increase of 245.34% [2] - The company’s order delivery cycle is generally between 9 to 12 months, depending on project complexity and customer requirements [2] Group 3: Market Position and Competition - The logistics business still holds a significant share of the company's revenue, with strong technical capabilities and project experience in smart logistics [3] - The company maintains a competitive edge through project integration capabilities and strong delivery assurance, despite high product homogeneity in the smart logistics sector [3] - The company has expanded its product offerings to include solutions for various industries, including tire manufacturing, which saw a signed order amount of 363 million in 2023 [5] Group 4: Future Outlook and Challenges - The company anticipates potential positive impacts from government policies aimed at promoting equipment upgrades and market demand stimulation [4] - Despite a decline in performance in 2023, the company is focusing on business reserves and transitioning to high-value-added sectors, with historical highs in order amounts for relevant segments [5] - The company is currently not pursuing mergers and acquisitions but is enhancing internal operations and management systems to improve efficiency [6]

关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份 的公告 一、提议回购公司股份的情况 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-083 科捷智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●基于对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推 动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，维护公司价值及股东权益，公 司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生 2、提议时间：2024 年 11 月 11 日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 维护公司价值及股东权益，公司实际控制人、董事长兼 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-082 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年第一期以集中竞价交易方式回购公司股份 的进展公告 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司 2024 年第一期股份回购情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理龙 | | --- | --- | | | 进军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | ...

科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------ ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-080 科捷智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-9 月的 经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了 减值准备。 2024 年 1-9 月确认的资产减值损失和信用减值损失转回总额为 9,660,353.26 元。具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2024 年 1-9 | 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损 | | -8,843,898.62 | 存货跌价损失、合同资产减值损 | | 失以"-"填列） | ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-079 科捷智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要 求进行的合理变更，不会对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）损 益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 2、变更前公司实施的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及其他相关规定。 3、变更后公司实施的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-078 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年10 月21日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进 行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《关于 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-081 科捷智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，青岛海尚创智投资有限公司（以下简称"海尚创智"） 持有科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 11,549,020 股，占公司总股本的 6.39%，属于公司持股 5%以上的股东。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公 告》（公告编号：2024-063），公司股东海尚创智基于自身资金需求，拟通过大宗 交易方式，合计减持公司股份不超过总股本的 2%。 公司于 2024 年 10 月 30 日收到海尚创智出具的《关于科捷智能股份减持计 划实施完毕的告知函》，截至 2024 年 10 月 30 日，海尚创智已通过大宗交易方 式减持公司股份 3,616,900 股，占公司总股本的 2.00%， ...