证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-035 金科环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中 独立董事3名。公司于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举张慧春先生、王同春先生、 本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、王助贫女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人；同意选举张晶先生、陈飞勇先生、胡洪营先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人张晶先生已取得独立董事资格证书 以及科创板独立董事任职资格，且为会计专业人士。独立董事候选人陈飞勇先生、 胡洪营先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，均已承 ...

金科环境股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 我们作为金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，在保证 不影响募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提下实施，不会影响公司 募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，更好地实现公司资金 的保本增值，增加公司收益和股东回报。我们一致同意关于使用部分闲置募集资 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金科环境股份有限公司第二届董事会,现提名胡洪营 为金科环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任金科 环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与金科环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加证券交易所组织的相关培训,但将承诺积 极参加最近一期的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人金科环境股份有限公司第二届董事会,现提名陈飞勇 为金科环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任金科 环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与金科环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加证券交易所组织的相关培训,但将承诺积 极 参加最近一期的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-036 金科环境股份有限公司 关于第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《金科环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行 业类似岗位薪酬水平，制定了第三届董事会、监事会成员薪酬方案，并于2023年 10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别 审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监 事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案 的议案》发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。 二、适用期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、具体方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事薪酬 为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司 结合实 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张晶，已充分了解并同意由提名人金科环境股份有限公 司第二届董事会提名为金科环境股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任金科环境股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经 ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-032 金科环境股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以通讯形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份 有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 1、公司 2023 年第三季度报告 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规 ...

本人胡洪营，已充分了解并同意由提名人金科环境股份有限 公司第二届董事会提名为金科环境股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任金科环境股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列 ...

招商证券股份有限公司 关于金科环境股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为金科环境 股份有限公司（以下简称"金科环境"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件，对金科环境及子公司拟 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]581 号）核准，公司采用公开募集资金方式 发行人民币普通股（A 股）2,569 万股，发行价格为每股 24.61 元，募集资金总额 为人民币 632,230,900.0 ...

金科环境股份有限公司 第二届董事会提名委员会 金科环境股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会独立董事候选人 的审核意见 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《金科环境股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董 事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人张晶先生、陈飞勇先生、胡洪 营先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《金科环境股份有限 公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 ...