北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金科环境股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受金科环境股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及 《金科环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-039 金科环境股份有限公司 关于子公司签订锡东工业污水处理项目特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、协议签署情况概述及审议程序 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡市锡山中荷水 务有限公司（以下简称"锡山中荷"）与无锡市坪湖净水科技有限公司（以下 合同类型：锡东工业污水处理项目特许经营协议 项目计划总投资： 19,118.58 万元 特许经营期限：30 年 合同生效条件：协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公 章之日起正式生效。 水量：本项目设计水量为 1 万立方米/日。基于谨慎性原则，本项目运营期 内第一年的基本水量设置为设计水量的 65%，后续运营期的基本水量为设 计水量的 90%。 项目污水处理服务费：单价初始为 15.52 元/立方米，包括增值税销项税， 税率暂定为 6%。 对公司业绩的影响：本项目实施对公司 2023 年度经营业绩及公司未来业务 发展、经营业绩提升将产生 ...

金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案 7 | | | 议案二：关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案 8 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 16 | 2 金科环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 金科环境股份有限公司 2023 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明） 广发证券、东吴证券、中信建投证券股份有限公司、上海途灵资产管理有 限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、贝莱德资产管理北亚有限公 司、交银施罗德基金管理有限公司、上海合道资产管理有限公司、华安基 参与单位 金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、东方证券、厚坡资 本、东证融汇证券资产管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、汇添 富基金管理股份有限公司、泰信基金管理有限公司、景顺长城基金、深圳 市正德泰投资有限公司（以上机构排名不分先后） 公司接待人员姓 董事会秘书：陈安娜 名及职务 时间 2023年10月30日 地点 电话会议 投资者关系活动 一、公司三季度情况介绍 主要内容介绍 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688466 证券简称：金科环境 金科环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 142,650,207.48 | 51.55 | 396,872,319.05 | 26.75 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-034 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 三、参会人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 一、说明会类型 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报告》。为加强 与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务情况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00-15:00，召 开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露法律法规允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间与地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-037 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈飞勇，已充分了解并同意由提名人金科环境股份有限 公司第二届董事会提名为金科环境股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任金科环境股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-033 金科环境股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二 届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司日常生 产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过 4 亿元（含本数）的暂时闲置 自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 调整后投资总 | 累计投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金科环境股份有限公司第二届董事会,现提名张晶为 金科环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任金科 环境股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与金科环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...