证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-004 芯联集成电路制造股份有限公司 关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司芯联先 锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联先锋"）拟向银行申请不超 过人民币 70 亿元的项目贷款。 该事项无需提交公司股东大会审议 一、公司控股子公司申请项目贷款情况概述 根据芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内容，计划三 期 12 英寸中试项目的基础上，实施量产项目，预计在未来两到三年内合计形成 投资 222 亿元人民币、10 万片/月产能规模的中芯绍兴三期 12 英寸数模混合集 成电路芯片制造项目。具体内容详见《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于 公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订<落户协议>的公告》（公告编号： 2023-005）。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 七次 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-005 监事会认为：公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远 发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使 用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存 在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股 东利益的情形。 综上，监事会同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资的事项。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 ...

海通证券股份有限公司关于 芯联集成电路制造股份有限公司 新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主 体增资的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司新增募投项目、调整部分募 集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯 集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 548号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股169,200.00 万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为 人民币962,748. ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议资料 2024 年 1 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一： ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定,作为芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司 2024年1月9日召开的第一届董事会第十九次会议审议的相关议案进 行了认真的核查，现就本次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增 资事项的独立意见 独立董事认为:考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划,为充分发 挥募集资金作用、加快推进募投项目建设进度,公司新增募投项目、调整部分募 集资金向新增募投项目的实施主体增资,可以有效整合公司内部资源,提高运营 及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了 相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司实际情况和未 来经营发展需要，不存在损害公司 ...

海通证券股份有限公司关于 芯联集成电路制造股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 169,200.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.69 元，募集资金总额 为人民币 962,748.00 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-001 芯联集成电路制造股份有限公司 关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 原项目名称：二期晶圆制造项目 新项目名称：三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目 投资总金额：人民币 180 亿元 合作对方：绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 变更募集资金投向的金额：27.9 亿元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2025 年开始 投产。 （一）募集资金基本情况 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同 意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股 169,200.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 5.6 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-002 芯联集成电路制造股份有限公司 关于对外投资暨向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯 联先锋"） 投资金额：28.875 亿（其中 27.90 亿元为公司募集资金，0.975 亿元为 公司自有资金） 特别风险提示: 1.本次投资金额中以公司募集资金投入的 27.90 亿元尚需经过股东大会审 议。 2.本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场 环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能导致该项目的经营状 况及盈利能力不达预期。 3．如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变 化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司子公司芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内 容,计划在三期 12 英寸中试项目的基础上，实施量产项目，预计在 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-003 芯联集成电路制造股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）募投项目"MEMS 和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、 "二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项 目"已完成建设并达到预定可使用状态。目前，公司 8 英寸硅基晶圆生产线月产 能已达到 17 万片，同时已建成一条集研发和月产 1 万片 12 英寸集成电路特色工 艺晶圆小规模工程化、国产验证及生产验证的中试实验线。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"MEMS 和 功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以 及"中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项，节余募集资金 用于永久补 ...

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.smecs.com | www.unt-c.com | | 投资者专用电子邮箱 | smecs@smecs.com | IR@unt-c.com | 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2023-043 芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司网址及投资者专用电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）因公司名称变 更，为进一步做好投资者服务工作，现对公司网址及投资者专用电子邮箱 进行变更，具体变更情况如下： 变更后的公司网址及投资者专用电子邮箱自本公告披露日起正式启用， 原公司网址及投资者专用电子邮箱不再使用。 除上述变更外，公司地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...