芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级管理人员， 交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及其 控制的机构，为本次交易提供服务的证券服务机构及其经办人员）均不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案 侦查之情形；最近 36 个月内，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 芯联集成电路制造股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 （二）独立财务顾问核查意见 依据上市公司自上市以来披露的公告文件及查询公开信息，经核查，本独立 财务顾问认为：自芯联集成上市以来，至本专项核查意见出具之日，上市公司及 相关方作出公开承诺已履行完毕或正在履行，不存在不规范承诺的情形；除正在 履行的承诺外，上市公司及相关方不存在承诺未履行或未履行完毕的情形。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"公司"或"上市 公司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买向滨海芯兴、远致一号等15名交易 对方购买其合计持有的芯联越州集成电路（绍兴）有限公司（以下简称"芯联越 州"）72.33%股权（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"）接受芯联集成委托，担任本次交易 的独立财务顾问。 华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）于2020年7月发布的《监管规则适用指引——上市类 第1号》（以下 ...

一、标的公司符合科创板定位 标的公司主要从事功率半导体等领域的晶圆代工业务，主营产品包括 SiC MOSFET、IGBT 和硅基 MOSFET 等产品。按照《国民经济行业分类和代码表》 GB/T 4754—2017 中的行业分类，标的公司属于"电子器件制造业"中的"半导 体分立器件制造"（C3972）。按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》中的行业分类，标的公司属于"计算机、通信和其他电子设备制造业（CH39）" 中的"电子器件制造（CH397）"。标的公司为国家发改委颁布的《产业结构调整 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发 行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"标的公司"）72.33% ...

关于芯联集成电路制造股份 有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 大信专审字[2024]第 32-00044 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn No.1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 关于芯联集成电路制造股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的专项核查意见 大信专审字[2024]第 32-00044 号 中国证券监督管理委员会: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"本所"或"我们")接受芯 联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"公司"或"上市公司" 委托，根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适 用指引——上市类第 ↑ 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核 查要求"的相关规定,对芯联集成电路制造股份有限公司涉及的相关财务事项进 行了审慎核查。具体情况如下: 我们 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-065 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）第一届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 4 日以现场结合电子通 信方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 29 日向全体监事发出。会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易有关条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等有关法律、法规、规章和规范性 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"标的公司"）72.33% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： | 项目 | 2024 | 年 4 | 月 30 | 日/2024 | 年 1-4 | 月 | 2023 年 | 12 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | | ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-062 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 5 日 2024 年 9 月 4 日，公司召开了董事会 2024 年第二十六次会议，审议通过了 本次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同日发布的《芯联集成电路制 造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相 关公告。 尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次交易 过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使 本次交易被暂停、中止或取消的可能。 本次交易尚需公司股东大会审议通 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法> 第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定： "在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个月内，股东大会再 次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当适用《重组办法》 第十四条第一款第（四）项的规定。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明 特此说明。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《芯联集成电路制造股份有限 公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范 围之内。 ...