本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、已披露的拟对外出售资产暨关联交易概述 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"、"芯联集成"）在芯片实验室检测领域深耕数年，在 硬件设施、实验设备、软件、技术、资质、经验和人员等方面有了丰富的积累。为了更好的服务客户， 扩大检测收入，优化产品结构，公司控股子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简 称"芯联先锋"）与临港新片区基金设立合资公司上海芯港联测半导体有限责任公司（以下简称"芯港联 测"、"受让方"）。合资公司注册资本人民币40,000.00万元，芯联先锋使用自有资金出资人民币 20,000.00万元，占注册资本总额50.00%。为快速推动项目的建设，实现合资公司业务的独立开展，公 司及公司子公司将持有的检测业务设备、专利及非专利型专有技术转让给芯港联测。公司于2025年9月 12日、2025年9月29日分别召开第二届董事会第八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟对外出售资产暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年9月1 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号 2025-064 芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟对外出售资产暨关联交易的进展公告 5、法定代表人：任鹏 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、已披露的拟对外出售资产暨关联交易概述 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"、"芯联集成"） 在芯片实验室检测领域深耕数年，在硬件设施、实验设备、软件、技术、 资质、经验和人员等方面有了丰富的积累。为了更好的服务客户，扩大检 测收入，优化产品结构，公司控股子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴） 有限公司（以下简称"芯联先锋"）与临港新片区基金设立合资公司上海 芯港联测半导体有限责任公司（以下简称"芯港联测"、"受让方"）。 合资公司注册资本人民币 40,000.00 万元，芯联先锋使用自有资金出资人民 币 20,000.00 万元，占注册资本总额 50.00%。为快速推动项目的建设，实 现合资公司业务的独立开展，公司及公司子公司将持有的检测业务设备、 专利及非专利型专有技术转让给芯港联测。公司于 2025 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that ChipLink Integrated has established a joint venture, ChipPort Testing, to expand its testing revenue and optimize its product structure [1] - The joint venture was formed with Lingang New Area Fund, with a registered capital of 400 million yuan, where ChipLink Pioneer contributed 200 million yuan for a 50% stake [1] - As of the announcement date, the joint venture has completed its business registration, and the involved parties have signed agreements for the transfer of testing business equipment and related patents, valued at 471.76 million yuan (excluding VAT), with an increase of 288.1598 million yuan [1]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-062 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年12月5日以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于2025年11月28日向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事 会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情 况，同意公司取 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第八章 | 通知和公告 54 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第十章 | 修改章程 59 | | 第十一章 | 附则 60 | 芯联集成电路制造股份有限公司章程 第一章 总则 1 第一条 为维护芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行 政法规、规章和规范性文件的有关规定，制订《芯联集成电路制造 股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中芯集成电路制造（绍 兴）有限公司（以下简 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 芯联集成电路制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确独立董事的工作职责，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法 律法规"）及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指公司所聘任的，不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 董事会议事规则 芯联集成电路制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 累积投票制实施细则 芯联集成电路制造股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《芯 联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举两个以上的董事席位时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与待定董事总人数的乘积。出席会议的股东可以自由地在董事候选人之 间分配其表决权，既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以 分散投票数位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职 工代表董事。由职工代表担任的 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 对外担保管理制度 芯联集成电路制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证 公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规章 和规范性文件（以下简称"法律法规"）及《芯联集成电路制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第四条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股 子公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保 证、抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商 业汇票、保函、所有权保留买卖、融资租赁、保理等。 如公司（包括控股子公司）出具承诺函或者其他形式函件的，函件内容 ...