（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度会计师事务所。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 组织形式 | 年 | 12 | 月 | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 | | | | 号楼 | A-1 | | A-5 | 区域 | | | 和 | | | | 首席合伙人 | 邱靖之 上年度末合伙人数量 | | | | | | | | | | | | 85 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | ...

本人作为芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 芯联集成电路制造股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，公司共召开9次董事会会议和4次股东大会。报告期内，本人出席 公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 《公司独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用。2023 年度述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李旺荣，男，1963 年 1 月出生，中国 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-015 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票 弃权，关联董事丁国兴、赵奇、刘煊杰回避表决。全体独立董事一致同意，并发 表了同意的意见。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 芯联集成电路制造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交 易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不 损害公司 ...

Group 1: Financial Performance - The company expects to achieve total revenue of approximately 5.325 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 15.59% [1] - Main business revenue increased by 24.06% year-on-year [1] - The net profit attributable to the parent company is estimated to be around -1.967 billion yuan [1] Group 2: EBITDA and Cash Flow - The company's EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) is approximately 944 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.63% [1] - Operating cash flow increased by 1.396 billion yuan, a year-on-year increase of 104.63% [1] Group 3: Depreciation and R&D Investment - Depreciation and amortization expenses are expected to be around 3.375 billion yuan in 2023, an increase of 1.293 billion yuan compared to the previous year [2] - R&D investment for 2023 is projected to be approximately 1.541 billion yuan, up by 700 million yuan year-on-year [2] Group 4: SiC Business and Market Outlook - The company achieved mass production of silicon carbide (SiC) products in 2023, with 90% of these products used in new energy vehicle inverters [2] - Expected revenue contribution from SiC business in 2024 is projected to exceed 1 billion yuan [2] - Long-term market share for SiC products is anticipated to reach 30% globally [2]

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-011 芯联集成电路制造股份有限公司 关于对外投资暨向控股子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 一、已披露的对外投资暨向控股子公司增资概述 3、企业类型：其他有限责任公司 为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能 力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，保障芯联集成电路制造股 份有限公司（以下简称"公司"）"三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制 造项目"的顺利实施，公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于对外投资暨向控股子公司增资的议案》，拟对公 司控股子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联 先锋"）进行第一阶段增资 38.50 亿元，其中公司增资 28.875 亿元，占本 次增资总额的 75%。增资完成后，芯联先锋注册资本为人民币 68.50 亿元， 其中公司使用募集资金出资 50 亿元以及自有资金出资 1.375 亿元，共计 51.37 ...

第三次行权结果暨股份变动的公告 芯联集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第一个行权期 证券代码： 688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-010 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月制定 并实施《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划》，合计 向 568 名激励对象授予 6800 万份股票期权，行权价格为 2.78 元/股。 1、2021 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第三次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划 相关的议案。同日，公司召开第一届监事会第三次会议并形成监事会决议，审议 通过了《关于核实公司第一期股票期权激励计划名单的议案》等与本次激励计划 相关的议案。 2、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会并形成股 东大会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次 激励计划相关的议案，公司于同日完成了股票期权的授予（本次激励计划不设预 留权益），实际授予激励 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-009 芯联集成电路制造股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 169,200.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.69 元，募集资金总额 为人民币 962,748.00 万元（行使超额配售选择权之前），扣除不含税发行费用 后实际募集资金净额为人民币 937,276.55 万元。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 5 月 5 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264 号）， 验证募集资金已全部到位。 2023 年 6 月 8 日，保荐人海通证券股份有限公司（主承销商）全额行使超 额配售选 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-007 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联 集成电路制造股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,666,864,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,666,864,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.2473 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2473 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 案号：01G20231137 致：芯联集成电路制造股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受芯联集成电路制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《芯联集 成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-006 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 26 日 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...