证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-069 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联 集成电路制造股份有限公司会议室 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,002 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 1,002 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,188,975,825 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,188,975,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.2102 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方 合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本 次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，上市公司对本次交易 相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了自查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、上市公司第一大股东及其主要负责人及有关知情人员； 3、本次重组交易对方及其控股股东（ ...

华泰联合证券有限责任公司 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； 2、上市公司第一大股东及其主要负责人及有关知情人员； 3、本次重组交易对方及其控股股东（或执行事务合伙人）、董事、监事、 高级管理人员（或主要负责人）及有关知情人员； 关于芯联集成电路制造股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等15名交易对方 合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联越州"或 "标的公司"）72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的要求，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 ...

专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之相关人员买卖股票情况 之 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 委托人及相关交易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述 与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文 件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。 在调查过程中，对于本所律师认为出具本专项核查意见至关重要的文件，本所律 师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与出具本专项核查意见至关重 要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他单位 出具的证明文件或相关专业机构的报告发表本专项核查意见。 关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易 ...

关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）股 东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"日芯锐"）持有公司股 份 216,000,000 股，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"硅 芯锐"）持有公司股份 230,400,000 股，日芯锐及硅芯锐（以下合称"员工持股 平台"）为一致行动人，合并计算后持有公司 446,400,000 股，占公司总股本的 6.33%。日芯锐前次累计质押股份 170,000,000 股，占员工持股平台所持有公司 股份总数的 38.08%，占公司目前总股本的 2.41%。 日芯锐本次补充质押股份 20,000,000 股，本次质押后日芯锐累计质押股 份数 190,000,000 股，占员工持股平台所持有公司股份总数的 42.56%，占公司 目前总股本的 2.69%。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-067 芯联集成电 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------| | | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024年09月09 日 | | 15:00-16:30 | | | 地点 价值在 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 ☐ 媒体采访 | ☐ 分析师会议 ☐业绩说明会 | | | | | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 参与单位名称及 | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 人员姓名 | UBS 中国等多家机构 | | | | 时间 | 2024年09月06日 | 9:30-11:00 | | | 地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、总经理 赵奇 财 ...

华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 华泰联合证券关于芯联集成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 关于芯联集成电路制造股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 1 | | 正文 | 6 | | 一、 本次交易的方案 | 6 | | 二、 本次交易的交易各方主体资格 | 12 | | 三、 本次交易的批准和授权 | 56 | | 四、 本次交易的相关合同和协议 | 58 | | 五、 本次交易的标的资产情况 | 59 | | 六、 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 79 | | 七、 关联交易与同业竞争 | 79 | | 八、 本次交易的信息披露 | 93 | | 九、 相关当事人买卖证券行为的核查 | 94 | | 十、 本次交易具备的实质条件 | 95 | | 十一、 本次交易的证券服务机构 | 101 | | 十二、 结论 | 102 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股 ...

| 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | 合伙）、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司 | 独立财务顾问 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报 ...