芯联集成电路制造股份有限公司 股东会议事规则 芯联集成电路制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下简称"法律法规"）及《芯联集成电路制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及本规则规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 内部审计制度 芯联集成电路制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《内部审计人员 职业道德规范》《内部审计具体准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定 及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"） 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部独立的评价职能，以检查和评价公司内部组织的 经济活动。 内部审计的目标是通过运用系统、规范的方法，评价、改进公司及下属企业的机 构、人员及其经营管理行为在内部控制、业务活动、财务收支等过程中的适当性和有 效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。内部审计为各部门提供了与各项 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 募集资金管理制度 芯联集成电路制造股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公 司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当 利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归 还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第一章 总 则 第一条 为规范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 芯联集成电路制造股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《芯联集成电路制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、 行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律法规"）及《芯联集成电路制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则； （三） 公平、公开、公允的原则； 芯联集成电路制造股份有限公司 关联交易管理制度 芯联集成电路制造股份有限公司 （四） 书面协议的原则。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第四条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。在不对公司及其 他股东的利益构成不利影响的前提下，公 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 对外投资管理制度 芯联集成电路制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的利益，规范公司对外投资行为，明确公司对外投资决策的批准权限与 程序，强化公司内部控制，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资管理是指针对对外投资项目的信息收集、尽职 调查、编制对外投资建议书及项目可行性研究报告、项目立项、项目审批、项目 实施以及投资后的相关管理。 第三条 本制度适用于公司合并报表内的分子公司所有对外投资业务。 第二章 对外投资的基本原则 第四条 公司对外投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格控制 投资风险、注重投资效益。 第五条 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、 责、利"相结合的因素确定薪酬； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束相结合的原则：董事、高级管理人员薪酬与个人岗位职责 目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。 芯联集成电路制造股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效、权责匹配的激励与约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应结合公司经营情况、考核体系等 实际情况并参照行业薪酬水平，与市场价值规律相符，与公司长远发展和股东利 益相结合，保障公司的长期稳 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 芯联集成电路制造股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步加强和规范公司的资金管理和维护公 司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 范性文件及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人（如有，下同）及其关联方与 公司之间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报 表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》所界定 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 公司和相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称"信息"是指所有可能对上市公司股票交易价格产生较大影响或者对 投资决策有较大影响的事项。 第三条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件， 投资者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和上海证券 交易所（以下简称"上交所"）报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的 状态和可能产生的影响。 重大事件包括： （一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件； ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-061 芯联集成电路制造股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记、修订并制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开了第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司章程 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的公司治理制度将在经股东大会批准修订的《芯联集成电路制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）生效之日起同步废止。 二、公司注册资本变更的相关情况 2025 ...