证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-051 南京晶升装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-050 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知已于2024年7月5日向全体董事发出，会议于2024年7月11日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长 李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补 充流动资金，主要系为了满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率， 维护上市公 ...

核查意见 1 华泰联合证券有限责任公司关于 南京晶升装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称"晶升股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶升股份使用部分超募资 金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶 升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,612,441.09 元（不含增值税金 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-045 南京晶升装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制 ...

南京晶升装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规章，以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计 划授出权益 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额比例 | | | | | | （%） | （%） | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（1 | | | 人） | | | | DAVID KENNETH | 加拿大 | 研发中心总工程师 | 2.50 | 1.92 | 0.02 | | LEES | | | | | | | 二、其他激励对 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-046 南京晶升装备股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 24.14 元/股调整为 23.94 元/股。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的授予价格进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月17日，公司召开的第一届董事会第二十一 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-044 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资 子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下： 南京晶升装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"晶升股份"）于 2024 年 7 月 11 日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金 投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资 金人民币 16,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-043 一、本期业绩预告情况 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 1,610.00 万元至 1,850.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 808.84 万元至 1,048.84 万元，同比增加 100.96%至 130.92%。 南京晶升装备股份有限公司 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 三、本期业绩变化的主要原因 长。同时，公司不断加强内部经营管理，持续降本增效，综合盈利能力得到提升。 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册 会计师审计。 五、其他说明事项 特此公告。 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-042 南京晶升装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 56.40 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个 月内。 具体内容详见公 ...