证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-054 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧， 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,008,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,008,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.6066 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.6066 ...

南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 5 | | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | | 议案三：关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案 10 | | 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"晶升股份"）股东大会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公 司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激 励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《南京晶 升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象 的名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对预留授予激励对象的名 单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-053 南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 （一）公司对预留授予激励对象的公 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 50,000,000.00 元~100,000,000.00 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,384,117 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0003% | | 累计已回购金额 | 41,872,325.86 元 | | 实际回购价格区间 | 25.11 元/股~35.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）；回购价格不超过人民币 56.40 元/股（含）；回购期限自公司董事 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-047 南京晶升装备股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 股票来源的公告 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开 了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意公司根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相 关规定，将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）的股票来源由公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 调整为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票及/或公司从二 级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票，该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023年8月17日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<南京晶升装备股份有限 ...

1、本次激励计划预留授予所确定的激励对象均不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形： 南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 ...

南京晶升装备股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实中华人民共和国国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券 监督管理委员会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条 措施》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于上市公司积极开展"提质增 效重回报"专项行动号召倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 进一步提升经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层 与股东利益的共担共享，南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、重视投资者回报，共享发展成果 1、利润分配 公司重视对投资者的合理投资回报，在《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红 条件和比例、利润分配决策和实施程序等均作出了明确规定。公司在上市首年 即实施了 2023 年半年度及 2023 年年度利润分配方案，合计共派发现金红利人 民币 62,059,762.60 元（含税），保障了广大投资者的合 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-049 南京晶升装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专 业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。 一、 监事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 7 月 9 日向全体监事发出并送达，并于 2024 年 7 月 11 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以 及《南京晶升 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-048 南京晶升装备股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 11 日 限制性股票预留授予数量：23.50 万股，约占目前公司总股本 13,836.6096 万股的 0.17% 股权激励方式：第二类限制性股票 《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留权益授予条件已经成就，根 据南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第二届董事会第六次会议、第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预 留权益授予日为 2024 年 7 月 11 日，并以 23.94 元/股的授 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整、股票来源调整及 预留部分授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、股票来源调整 及预留部分授予事项的 法律意见书 致：南京晶升装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受晶升股份的委托，担任晶升股份 2023 年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》《披露指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划授予价格 调整、股票来源调整及预留部分授予事项出具本法律意见书。 第一部分 声 明 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1. 本所律师依据《公司法》《证券法》《民法典》《管理办法》等现行有效的 有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定和《上市 ...