用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则（以 下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理（总裁）及其他高级管理人员和列席股东大会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东大会分为年度 ...

| 偶、配偶的兄弟姐妹等）； | 配偶的兄弟姐妹等）； | | --- | --- | | （二）直接或间接持有公司 1%以上股份或 | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1% | | 是公司前十名股东中的自然人股东及其直 | 以上或是公司前十名股东中的自然人股东 | | 系亲属； | 及其配偶、父母、子女； | | （三）在直接或间接持有公司 5%以上股份 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任 | 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职 | | 职的人员及其直系亲属； | 的人员及其配偶、父母、子女； | | （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 | | 形的人员； | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）为公司或者其附属企业提供财务、法 | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 | | 律、咨询等服务的人员； | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人 | | | 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 | | （六）本章程规定的其他人员； | 股东、实际控制人任职的人员（重大业务往 | | ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-010 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为 人民币33.99元，募集资金总额为人民币122,633.88万元，扣除发行费用人民币 14,093.53 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度会计师 事务所的履职情况评估报告，具体内容如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合 伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-007 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市 公司股东的净利润为人民币114,805,373.92元，截至2023年12月31日，公司期末 未分配利润为人民币355,260,384.73元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本144,317,400 ...

经核查公司独立董事赵蓉、张学辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。因此，董事会认为,公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 用友汽车信息科技(上海) 股 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求, 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事赵蓉、张学辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 券交易所发布的业务规则及其他规 | | | | 范性文件，切实履行其所做出的各 | | | | 项承诺 | | | 督导上公公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括 | 保荐人督促友车科技依照相关规定 | | 7 | 但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、 | 健全完善公司治理制度，并严格执 | | | 监事和高级管理人员的行为规范等 | 行公司治理制度 | | | 督导上公公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不 | 保荐人对友车科技的内控制度的设 | | | 限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以 | 计、实施和有效性进行了核查，友车 | | 8 | 及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 科技的内控制度符合相关法规要求 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规 | 并得到了有效执行，能够保证公司 | | | 则等 | 的规范运行 | | | 督导上公公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅 | 保荐人督促友车科技严格执行信息 | | 9 | 信息披 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-009 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日 常性关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易的事项。独立董事 专门会议审议意见如下：公司对2024年度日常关联交易的预计符合正常的业务发 展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影 响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事王文京、吴政平已回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司于2024年3月28日召开第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易 的议案》，关联监事郭新平回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，包括适当比例的独立董 事。董事会成员中可以有公司职工代表。 第四条 董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常 事务，保管董事会印章。 第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会。委员会成员不少于三名，委员会的人员组成、职责权限及议事规则由 各委员会工作制度规定。 第三章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订用友汽车信息科技（上海）股份有限 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （四）与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 1 （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股 ...