（一）董事换届选举情况 2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制 方式选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事 会非独立董事，选举舒慧生先生、赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事。本次 股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会， 公司第四届董事会自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中王 文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年，赵蓉 女士任期至 2027 年 9 月 1 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据 相关制度规定，在赵蓉女士任期连续满六年之前选举新任独立董事。 公司第四届董事会董事简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-032）。 （二）董事长选举情况 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-041 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-040 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全 体监事一致同意豁免本次会议通知，并一致同意推举监事郭新平先生主持本次会 议。召集人已在会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》 公司监事会全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会 主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事 会任 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2024 年 9 月 9 日在上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（为本法律意见之目的，"中 国法律"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区的法 律）以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 23.10 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 6,000 万元（含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份的方案》（公告编号：2024-026）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2024-028）。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-037 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司（（以下简称（"公司"、（"上公公司"、"友车科 技"）首次公开发行股票并在科创板上公持续督导工作的保荐人，根据《证券发 行上公保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上公规则》（《上海证券交 易所上公公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（《上海证券交易所科创板上公 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对友车科技 进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐人已与友车科技签订相关协 | | 2 | 与上公公司签署持续督导协议 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-036 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/2~2025/8/1 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 29,791 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 417,813.75 元 | | 实际回购价格区间 | 13.93 元/股~14.15 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-031 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金人民币15,600.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.87%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议，保荐机构对本事项 出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]482 号）同意注册，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司向社会公开 发行人民币普通股 36,079,400 股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金总 额为人民币 122,6 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会,现提名赵蓉为用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友汽车信息科技〈上海〉股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格,与用友汽车信息科技（上海）股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...