关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：赛恩斯环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《赛恩斯环保股 份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。上述公告列明了本 次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事 项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 上海市锦天 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 / 11 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | 6 | | | 议案二、关于部分募投项目调整内部投资结构的议案 9 | | | 议案三、关于修订《公司章程》的议案 11 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证 明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或 ...

赛恩斯环保股份有限公司 第一条 为维护赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由长沙赛恩斯环保科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，经湖 南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914301046918100016。 第三条 公司经上海证券交易所审核并于2022年9月15日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，首次向社会公众发 行人民币普通股2370.6667万股，于2022年11月25日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：赛恩斯环保股份有限公司。 章 程 二○二四年七月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-035 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2024 年 7 月 11 日送达全体监事。会议由监事会主席姚晗女士 主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、 决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法 有效。 经审议，监事会认为：赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目内部投 资结构调整是结合当前实际情况和自身发展需要做出的审慎决定，有利于公司 1 / 2 募投项目的实施，符合公司长期发展战略布局，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-036 赛恩斯环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司已完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股 份登记手续，新增股份 499,512 股，公司总股本由 94,826,667 股增加至 95,326,179 股，具体内容见公司披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的 《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授 权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商 变更登记为准。 修订前 修订后 二○二四年四月 二○二四年七月 第六条 公司注册资本为人民币 9,482.6667 万元 第六条 公司注册资本为人民币 9,532.6179 万元 第二十条 公司股份总数为 9,482.6667 万股，公司的股本结构为：普通股 9,482.6667 万股。 第 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对赛恩斯部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调 整部分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-037 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次:2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-034 赛恩斯环保股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投 资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募 投项目调整内部投资结构的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成 套环保设备生产基地建设项目（以下简称"生产基地建设项目"）予以结项， 并将节余募集资金 5,784.39 万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金；同意调整赛恩斯环保股份有限公 司研发中心扩建项目（以下简称"研发中心扩建项目"）内部投资结构调整事 项。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确同意的核查意见 ...

Revenue Forecast - For the first half of 2024, the company expects to achieve operating revenue between RMB 350 million and RMB 360 million, an increase of RMB 81.68 million to RMB 91.68 million compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 30.44% to 34.17%[2]. - The increase in operating revenue is primarily due to optimized resource allocation and successful marketing transformations, leading to rapid growth in product sales and operational service revenue[4]. Net Profit Forecast - The net profit attributable to the parent company is projected to be between RMB 115 million and RMB 125 million, an increase of RMB 78.58 million to RMB 88.58 million year-on-year, reflecting a growth of 215.75% to 243.20%[2]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between RMB 50 million and RMB 60 million, an increase of RMB 17.21 million to RMB 27.21 million year-on-year, indicating a growth of 52.51% to 83.01%[2]. - The significant increase in net profit is attributed to the acquisition of an associate company, resulting in higher investment income[5]. - The growth in net profit after deducting non-recurring gains and losses is mainly due to the increased proportion of high-margin product sales and operational services, contributing to an overall rise in gross profit margin[5]. Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary calculations by the company's financial department[6]. - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[6]. - Investors are advised that the above forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[7].

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-032 赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 (一)发放年度：2023 年年度 (二)分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 (三)分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 95,326,179 股为基数，每股派发现 金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 47,663,089.50 元。 三、 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | ...