民生证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控意见》的相关规定 的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"艾迪药业"）拟通 过支付现金购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限 合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄合计持有的南京南大药业有限责任公司 31.161% 的股权（以下简称"本次交易"）。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本独立财务顾问"）接 受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证 券公司在投资银行业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告 【2018】22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机 构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方，不存在未 批露的聘请第三方行为。 二、 ...

截至本次交易首次披露之日，最近 12 个月内，公司不存在与本次交易相关的资 产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情 况的说明 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购买华西银峰投 资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄 持有的南京南大药业有限责任公司 31.161%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）的规定， 上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别 计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产 交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 ...

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的 说明 1、评估机构独立性 中盛评估咨询有限公司作为公司聘请的本次交易的评估机构，具有法定资格， 评估机构及其经办评估师与公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之外， 不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突， 评估机构具有独立性。 2、评估假设前提合理性 评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、 法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的 实际情况，评估假设前提具有合理性。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购买华西银 峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、 姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股 权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的相关性及评估定价公允性的说明如下： 3、评估方法与评估目的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为 ...

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 华西银峰投资有限责任公司 | | | 湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） | | | 许志怀 | | | 陈雷 | | | 姚繁狄 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （三）本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报 告书及其摘要中财务会计资料真实、完整； （四）中国证监会、上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均 不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本报告书所 述的本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准； （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者 ...

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公 司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 2024 年 6 月 25 日 特此说明。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购买华西银 峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、 姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股 权（以下简称"本次重大资产重组"）。 经核查，公司董事会认为：本次重大资产重组相关主体不存在因涉嫌与本次 重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内 不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-027 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 一、本次重大资产重组的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划以现金方式收购 南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对标的公司的控股。本次交易不构 成关联交易，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制 权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 2024 年 4 月 15 日，公司与标的公司股东签署了《关于南京南大药业有限责 任公司股权收购意向协议》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏艾迪药业股份 有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的 ...

其他 0.85 0.55 0.43 0.61 0.53 归属于母公司净利润 公司报告 | 首次覆盖报告 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附 属机构（以下统称"天风证券"）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材 料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-024 江苏艾迪药业股份有限公司 关于签署日常经营相关协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1．为满足人源蛋白在研项目后续研发需要，艾迪药业拟就向南京南大药业 有限责任公司购买人源蛋白原料药、并向其销售人源蛋白粗品等原辅料包材签署 相关协议，董事会授权管理层在不超过 300 万元人民币的额度范围内签署相关协 议；授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。 2．为推进人源蛋白海外市场布局，艾迪药业拟就委托南京南大药业有限责 任公司生产尿激酶、乌司他丁等人源蛋白相关中间体或原料药事项签署相关协 议，董事会授权管理层在不超过 300 万元人民币的额度范围内签署相关委托生产 协议；授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。 3．本次关联交易为公司日常关联交易，不涉及使用募集资金，以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人形成 ...

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于签署日常经营相关协议暨关联交易的议案》 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 5 月 31 日送达全体监事。会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会 议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 江苏艾迪药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 公司监事会认为：本次公司签署日常经营相关协议暨关联交易事项是按照公 平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程 序符合《中华人民共和国公 ...

一、原料药基本信息 登记号：Y20230000625 化学原料药名称：艾诺韦林（Ainuovirine） 包装规格：25kg/袋，10kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-026 江苏艾迪药业股份有限公司 关于艾诺韦林原料药获得上市申请批准通知书的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，江苏艾迪药业股份有限公司全资子公司扬州艾迪医药科技有限公司 （以下统称"艾迪药业"或"公司"）收到国家药品监督管理局签发的"艾诺韦 林"《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00494）。现就相 关信息公告如下： 二、原料药的其他相关情况 艾诺韦林原料药对应的制剂为公司两款抗 HIV 领域创新药——艾诺韦林片 以及艾诺米替片，其中艾诺韦林片是中国首个批准上市的治疗 HIV-1 感染者的口 服 1 类新药；艾诺米替片是在艾诺韦林片的基础上，加入两个核苷类逆转录酶抑 制剂——富马酸替诺福韦二吡呋酯和拉米夫定所组成的三联单 ...