江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形 象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，进而维护公司全体股 东利益，促进公司高质量、可持续发展，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"艾迪药业"）于2024年4月26日发布《2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，为公司2024年度"提质增效重回报"行动制定出明确的工作方向。 2024年以来，随着中国资本市场深化改革的不断推进，"新国九条"、科创 板八条等政策文件相继出台，我们积极响应并持续践行，把"投资者为本"和让 投资者分享公司发展红利作为公司核心任务。在此背景下，公司积极围绕药物研 发、商业化、规范运作、保护中小股东利益等方面开展和落实各项工作，现将 2024年上半年的主要工作成果报告如下。 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 江苏艾迪药业股份有限公司是一家致力于探索、研发和销售创新性化学药物 以及人源蛋白产品的创新型制药企业。面对2024年以来经营发展过程中的机遇与 挑战，公司始终以提升核心竞争力为前 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-041 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 97 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,972,076 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,972,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.2675 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.2675 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏艾迪 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受公司委 托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年6月25日,公司召开了第二届董事会 第二十四次会议,审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》,基于公司支付 现金 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案1 关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案 | 6 | | 议案2 关于公司本次重大资产重组方案的议案 | 7 | | 议案3 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案 | 11 | | 议案4 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 | | | 定的重组上市的议案 | 12 | | 议案5 关于《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》的议案 | | | 13 | | | 议案6 关于签署《关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议》的议案 | 14 | | 议案7 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案 | 15 | | 议案8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定 | | | 价公允性的议案 | 16 | | 议案9 关于批准本次重大资产重组相关审计 ...

南京南大药业有限责任公司 2022年1月-2024年4月审计报告 苏公 W[2024]A1386 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、审计报告 . | | --- | | 2、 资产负债表 | | 3、 利润表 | | 4、 现金流量表 | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 . | | 事务所执业证书复印件 . 8、 | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 ………………………… | 灵 ■ 南京南大药业有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京南大药业有限责任公司(以下简称"南大药业")的财务报表, 包括 2024年 4 月 30 日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表, 2024 年 1-4 月、2023年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南大药业 2024 年 4 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之独立财务顾问核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过支付 现金方式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合 伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称"标 的公司"）31.161%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独 立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问，对公司本次 交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为上市公司首次披露本次交易事项之 日（2024 年 4 月 16 日）前六个月至重组报告书披露之前一日止（2024 年 6 月 26 日），即 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-040 江苏艾迪药业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有 限公司重大资产购买事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"艾迪药 业"）于近日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重 大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称"《问询 函》"），公司收到《问询函》后高度重视，积极组织协调相关各方进行认真的 分析、研究和核查，逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关问题作如下回复。 如无特别说明，本回复中所涉及的简称或名词释义与《江苏艾迪药业股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"报告书"或"重组报告书"） 中披露的释义相同。 特别说明：在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 1 问题一：关于交易架构 公告显示，你公司于 2022 年 7 月向江苏盛丰医疗 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-037 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具 体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 2024 年 4 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/） 披露了《江苏艾迪药业股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意 向协议>的提示性公告》（公告编号：2024-019）。2024 年 6 月 25 日，公司召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构 成重大资产重组的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露了 《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告 ...

股票简称：艾迪药业 股票代码：688488 上市地点：上海证券交易所 江苏艾迪药业股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 （修订稿） 项目 交易对方 支付现金购买资产 华西银峰投资有限责任公司 湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙） 许志怀 陈雷 独立财务顾问 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案）摘要 1 姚繁狄 二〇二四年八月 艾迪药业 重大资产购买报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内 容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知 的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上 市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内 提交锁定 ...

独立财务顾问 二〇二四年八月 民生证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对江苏艾迪药业股份有限公司重大 资产购买事项的问询函》 之专项核查意见 1 上海证券交易所： 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪药业股份有限 公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号，以下简称 "《问询函》"）。作为艾迪药业本次交易的独立财务顾问，民生证券股份有 限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）对《问询函》有关问题 进行了认真核查和逐项落实，形成了本专项核查意见。 如无特别说明，本专项核查意见中的简称或名词的释义均与《江苏艾迪药 业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"《重组报告 书》"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本专项核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 重组报告书补充披露或修改的内容及补充 ...