第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计 账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评 价重大经济活动的效益等行为。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 内部审计制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管 理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、法规的有关规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 员均须具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验，且至少有一名 独立董事是会计专业人士并担任召集人。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 关联交易实施细则 （四）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）合法性、必要性、合理性和公允性； 第三条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。但是，国家控股的企 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 江苏艾迪药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （四）董事会认为必要时； 第一条 为了维护江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东 会规则》《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会会 议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 （6 人）时； （二）公司 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 | 章 | | 程 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司应当建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管印章 和登记使用情况，明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相 关的印章使用登记。 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏艾迪药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏艾迪药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 募集资金管理办法 江苏艾迪药业集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《江苏艾迪药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括本公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的超出部分的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金 不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应当确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （八）决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召 ...

第一章 总则 江苏艾迪药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏艾迪药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 法规、规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏艾迪药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规和《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规、《上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公司 与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一） 经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资与 ...

江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 江苏艾迪药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《江 苏艾迪药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，但购买低风险银行理财产品的除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责 ...