证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-050 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公 司（以下简称"公司"、"艾迪药业"）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为 人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 6 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-045 江苏艾迪药业股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 8 月 22 日，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或 "公司"）召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议 案》等议案，本次发行的发行对象为傅和亮先生。傅和亮先生拟用于认购本次发 行股票的认购款项总额为不超过 10,000 万元，认购本次发行的股数为实际认购 金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 截至本公告披露日，傅和亮先生为公司实际控制人之一，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，傅和亮先生认购本次发行的股票构成关 联交易，本次关联交易不构成重大资产重 ...

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。现 公司就本次发行承诺如下： 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方）提供财务资 助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-043 江苏艾迪药业股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-049 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于2024年8月12日送达全体监事。会议于2024年8月22日在公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s ...

证券简称：艾迪药业 证券代码：688488 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd. （扬州市邗江区新甘泉西路 69 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 江苏艾迪药业股份有限公司 二〇二四年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-051 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人 民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销和保荐费用 合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票 发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税 额 4,506,826.42 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 764,073,045.39 元。 上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司在广发银行股份有限公司 开立的人民币专用账户 9550880058239300203 账号内，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2020]21 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行股利分配。公司的股利 分配应当重视对投资者的合理投资回报，股利分配政策应当保持连续性和稳定性； 在公司盈利能力、现金流等满足公司正常的生产经营和长期发展的前提下，公司 将优先采取现金股利分配政策。 （二）利润分配的期间间隔 公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司 的资金状况提议进行中期现金分配。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决 策机制与监督机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏艾迪药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《江苏艾迪药业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回 报规划》（以下简称"分红回报规划"、"本规划"），具体内容如下： 一、制定分红回报规划考虑的因素 基于公司长 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国 发〔2024〕10 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监 会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 现将相关事项公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 药物研发对资金投入要求较高，公司仅靠自身积累和银行授信难以满足现阶 段业务发展的全部资金需求，故公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金， 有效满足公司不断提升的研发投入需求，本次募集资金对于提高公司的创新能 力，满足业务发展需求具有必要性。 2、新药商业化为公司现阶段重点任务，搭建多类型、立体化、广覆盖的 HIV 新药商业化运营体系对资金需求较大 二〇二四年八月 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和 盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-044 江苏艾迪药业股份有限公司 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人之一傅和亮先 生。傅和亮先生已就本次发行相关事宜出具了承诺函，具体内容如下： 1、本次发行定价基准日前 6 个月内，本人未减持艾迪药业股份； 2、自定价基准日起至艾迪药业本次发行完成后 6 个月内，本人将不会以任 何方式减持艾迪药业股份，也不存在减持艾迪药业股份的计划； 3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等法律法规、交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义 务； 关于傅和亮先生就公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜出具承诺函的公告 4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归 艾迪药业所有； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、本人在本次发行中认购取得的艾迪药业股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让；因艾迪药业分配股票股利、资本公积转增资本等情形所衍生取得 ...