陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 同意选举耿雪女士担任公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024年 1月 24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知以口头形式发出。全体监事共同推举耿雪女士主持本次会议，并一致同意豁免 本次会议的通知时限，主持人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相 关情况作出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：6884 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届 满根据《中华人民共和国公司法》《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》 《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 24 日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。经与会职 工代表表决，一致同意选举耿雪女士为公司第二届监事会职工代表监事，个人简 历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。第二届监事会职工代表监事任期 与公司第二届监事会任期一致。 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-010 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 陕西源杰半导体科技股份有限公司监 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-009 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,886,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,886,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.3003 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.3003 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度、规范性文件及《陕西源杰半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司各分公司、控股子公司的信息披露暂缓、豁免行为同样适用本制 度。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信 息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司 及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓披露或者豁免披露该信息。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-011 （二）第二届董事会董事长选举情况 公司于 2024年 1月 24日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举 ZHANG XINGANG 先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届 监事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自 2024 年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。 公司于 2024年 1月 24日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 目 录 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年 1 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一：关于修订公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | | 议案三：关于购买董监高责任险的议案 | 15 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 | | | 选人的议案 17 | | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 | | | 人的议案 19 | | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 | | | 事候选人的议案 | 21 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 ...

公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，完善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》（修订版）、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》等相关法 律法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-006 （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同 为准）； （三）赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （四）保费总额：不超过人民币 50 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为进一步完善陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 规定，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项尚需 提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将 有关事项公告如下： 一、 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会 负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人，保 管董事会印章。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事比例不低于 1/3，董事 会设董事长 1 名，可以根据需要设副董事长。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各开一次定期会议，并应根据《公司章 程》及本规则规定召开临时会议。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》及本规则的董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。 各专门委员会全部由董 ...

2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。 2021 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-005 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。 根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，鉴于公司自第一次行权后至本次行权前有 2 名激励 ...