Core Viewpoint - Yang Lei has resigned from her position as a non-independent director of Beijing Huichen Zidao Information Co., Ltd. due to internal adjustments but will continue to serve as the Chief Financial Officer [1][2] Group 1: Board Changes - Yang Lei's resignation will not reduce the number of board members below the legal minimum, and her resignation is effective immediately upon delivery to the board [1] - Following her resignation, Yang Lei was elected as an employee representative director during the company's first employee representative meeting on June 20, 2025, with her term lasting until the end of the current board's term [1][2] Group 2: Compliance and Regulations - The total number of directors who are both senior management and employee representatives does not exceed half of the total number of directors, complying with relevant laws and regulations [2] Group 3: Yang Lei's Background - Yang Lei, born in June 1978, holds a bachelor's degree from Huaqiao University and a master's degree from Tsinghua University [3] - She has held various positions in companies such as Beijing Yadu Indoor Environmental Technology Co., Ltd. and Tsinghua Holdings, serving in roles including assistant president and CFO [3] - As of the announcement date, Yang Lei does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or other directors [3]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-042 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事杨蕾女士提交的辞职报告，因公司内部调整，杨蕾女士申请辞去公司第 四届董事会董事职务。辞任后，杨蕾女士继续在公司担任财务总监职务。杨蕾女 士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大 会。经全体与会职工表决，选举杨蕾女士（简历见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 为止。 杨蕾女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人 员的董事以及由 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-043 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,003,295 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,003,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.7010 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34. ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京慧辰资道资讯股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第四 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二◯二五年六月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言 或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要 求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提 问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股 东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反 对 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3393.26 points, above the six-month moving average, with a change of 0.23% [1] - The total trading volume of A-shares reached 838.618 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 184 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Qitian Technology: 11.69% deviation, closing price 14.38 yuan, with a daily increase of 20.03% and turnover rate of 15.50% [1] - Haochen Medical: 8.62% deviation, closing price 3.12 yuan, with a daily increase of 9.86% and turnover rate of 6.44% [1] - Jinyinhai: 7.58% deviation, closing price 21.00 yuan, with a daily increase of 9.66% and turnover rate of 6.43% [1] Additional Stocks with Deviation Rates - Other stocks with notable performance include: - Guangyun Technology: 7.45% deviation, closing price 14.13 yuan, with a daily increase of 9.20% and turnover rate of 4.78% [1] - Yaowang Technology: 5.93% deviation, closing price 7.12 yuan, with a daily increase of 7.88% and turnover rate of 13.64% [1] - Nuotai Biotech: 5.91% deviation, closing price 55.37 yuan, with a daily increase of 10.36% and turnover rate of 5.58% [1] Summary of Other Stocks - Additional stocks with lower deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Guangdong Hongtu: just above the six-month line [1] - Xinhe Shares: just above the six-month line [1] - Songjing Shares: just above the six-month line [1]

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北 京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由三名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长 提名、董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交 ...

关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 | 姓 名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任 期到期 日 | | 离 任 原 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 因 | 任职 | 承诺 | | 任 | 独立董事、提名委员 | 公 | 司 | 股 | 东 | 2026 | 年 | 个 | 否 | 否 | | 爽 | 会主任委员、薪酬与 | 大 | 会 | 选 | 举 | 11 月 | 26 | 人 | ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-039 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进 行，同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公司章程》 进行修订；同时，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-038）。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性 文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三） 持有其股权在 50%（含）以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法 ...