第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京慧辰资道资讯股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于股权投资、资产投资、证券投资、委托理财等（购买银行 理财产品的除外）。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指公司购入能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市 公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过 一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括股权投资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （二） 有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三） 有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四） 有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任； （五） 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资、控股子公司（以下简称子公 司）的一切对外投资行为。 第一条 为了加强北京慧 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为了加强对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以 及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《科创板 上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理》等有关规定，结合《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露的 ...

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，是公司与上海证券交易所的指定联络人。法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书和证券事务代表应遵守法律、法规、部门规章、《公司章程》及本工 作规则的有关规定。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分发 挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律、金融等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信 自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，以及《北 京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和上海证券交易所的相关规定 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程 二◯二五年六月 | . . | | --- | | 10 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性文件的规定和《北京慧辰资道资讯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定 本工作细则。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，可 连聘连任。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全 局的能力； 1 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理是董事会领导下的公司日 常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产 经营和管理工作。 第三条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。其他高级 管理人员包括副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名。总经理由董事长提 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员 外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》的 ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高管人员"）提名程序，为公司选拔合格的高管人员，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建 议；遴选合格的董事和高管人员人选；对董事候选人和高管人员人选进行审查并 提出建议。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名 一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名 ...