北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二◯二五年三月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程 二◯二五年三月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 董 | | 事 | 26 | | | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监 | 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-012 除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。董事会提请股东大会 授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工 商变更登记、章程备案等相关事宜。本次经营范围的变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2025 年 3 月修订）》。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章 程＞的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内 容如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"教 育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、业务培训(不含教育培训、职业 技能培训等需要取得许可的培训)"，并对《公司章程》相关内容进行修订，有关 条款修订的对照情况如下： | 修订前条款 | 修订 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告 截至本公告披露日，马亮先生通过海南良知正德企业管理咨询有限公司、承 合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 34.97万股， 马亮先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职的相关情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事马亮先生的书面辞职报告，马亮先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事 职务、审计委员会委员职务，辞职后，马亮先生仍然担任公司技术总监，仍为公 司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关键作用。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-013 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选公司非独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ | 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-010 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 44,334.70 | 53,943.06 | -17.81 | | 营业利润 | -6,020.65 | -11,138.03 | 45.95 | | 利润总额 | -3,904.20 | -19,408.36 | 79.88 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | -5,574.15 | -16,978.80 | 67.17 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 | -10,318.43 | -1 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-009 北京慧辰资道资讯股份有限公司股东减持股份结 果暨权益变动触及 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 公司于 2025 年 2 月 14 日收到琢朴管理出具的《股东减持结果及权益变动 告知函》，琢朴管理于 2025 年 2 月 14 日通过大宗交易方式减持公司股份 676,500 股，占公司总股本的比例为 0.9108%；本次减持计划实施期间，琢朴管理累计减 持公司股份 1,416,500 股，占公司总股本的比例为 1.9071%；本次减持后琢朴管 理持有公司股份 4,252,065 股，占公司总股本的比例为 5.7248%，在本次减持计 划剩余期间内,不再减持。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕，且持股 比例触及 1%的整数倍。现将本次减持计划结果情况及权益变动情况公告如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称 "琢朴管理"）持有北京慧辰 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-008 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称"琢朴管理""信息披 露义务人"）履行已披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，琢朴管理持有公司股份 4,928,565 股，占公司股 份总数的 6.6356%。 公司于近日收到琢朴管理出具的《关于权益变动触及 1%的告知函》，琢朴 管理于 2025 年 2 月 11 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 740,000 股，琢 朴管理持股比例由 7.6319%变动至 6.6356%，变动触及 1%的整数倍。相关权益 变动情况如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人 | | 名 ...

公司及公司董事会对刘松林先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理刘松林先生递交的书面辞职报告。刘松林先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务，刘松林先生辞职后仍在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘松林先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。截至本公告 披露日，刘松林先生直接持有公司股份 51,723 股，其辞职后将继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-007 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 2025 年 1 月 25 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 ...

股票代码：688500 信息披露义务人：海南金慧聪创业投资有限公司 上市公司名称：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京慧辰资道资讯股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路处南侧海南生态软件园 C 地块二期工程 39 栋 B120 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 1 月 17 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：慧辰股份 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号-权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款,或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报 告书已全面披露信息披露义务人在北京慧辰资道资讯股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增 ...