北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 任爽，毕业于北京大学数学科学学院信息科学系，博士研究生学历，理学博 士学位。2014年10月至今在北京交通大学工作，历任讲师、副教授。自2023年11 月任公司独立董事，在报告期内担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、战略委员会委员。 作为公司的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 柴健 ，北京大学国家发展研究院工商管理硕士学位，高级会计师，中国注 册会计师。2002年10月至2004年9月，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目 经理；2004年10月至2021年6月，任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司副 总裁兼财务总监；2021 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谢钊，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾在方 正科技和李宁集团任职，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司风控负责人、 溥泓资本创始合伙人。自2023年11月任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范性文 件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2024年度任职期间充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关 事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东的合 法利益。本人在2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟为，毕业于北京交通大学经济管理学院会计系，博士研究生学历，管理学 博士学位，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至今在对外经济贸易大学 工作，历任讲师、副教授。自2023年8月任公司独立董事，同时担任审计委员会 主任委员，提名委员会委员。 作为公司 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：周龙、陈思远 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 公司代码：688500 公司简称：慧辰股份 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海汇知意德企业管理 | 正衡房地产资产评估有 | 郑晓云、尹建强 | 正衡评报字 | [2025] | 第 | 可收回金额 | 0.00 | 万元 | | 咨询有限公司包含商誉 | 限公司 | | 168 号 | | | | | | | 的相关资产组 | | | | | | | | | | 上海慧和辰科技有限公 | 正衡房地产资产评估有 | 郑晓云、尹建强 | 正衡评报字 | [202 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-018 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）董事会对公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股， 每 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日发布了《2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 2024 年，公司在提升公司经营质量和运营效率、公司治理、投资者交流等方面 均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量。 发了"慧 AI 智能应用平台"产品和"AI 数字分身"技术、融合实现了"AIGC+ 洞察创新"、"AIGC+数字营销"、"AIGC+客户体验"等场景化功能，持续推动 AIGC 在更多业务场景落地。报告期内，公司实现营业收入 44,403.95 万元，归属于母 公司所有者的净利润为-5,339.72 万元，实现了亏损同比收窄的经营绩效。 2025 年，公司将顺应 AIGC 应用的发展方向（Agent 智能体）以及行业头部 企业客户业务场景 AI 智能化的发展趋势，公司投入智能数据分析产 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-024 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日(星期二) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 至 04 月 30 日 （星期三）前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb.hcr@hcr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划于20 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-023 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的 规定和要求而进行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企 业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计 ...

公司代码：688500 公司简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...