证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-041 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

此次合作充分整合三方核心资源与技术能力，形成覆盖"数据-算法(AI)-算力"全链条的协同优势。 慧辰股份作为AI应用与数据智能综合服务商，依托丰富的数据技术积累、垂直行业大模型生成能力及 AIGC应用开发实力，在算力运维智能分析、企业智能Agent应用体系等领域具备独特优势，可驱动运营 效率与算力应用场景双提升。 近日，慧辰股份(688500)与北京棱镜极智能科技股份有限公司（棱镜极智能）、北京晶隆智算科技有限 公司（晶隆智算）达成战略合作，三方聚焦AI算力基础设施建设与智能运营管理领域，联合研发 "统一 算力运管服务平台"，旨在打造覆盖智算资源全生命周期的行业级解决方案，为AI应用创新与产业数智 转型注入新动能。 三方优势互补，构建算力服务创新矩阵 晶隆智算作为领先的智算全栈技术提供商，掌握国内稀缺的万卡级集群设计调优技术、RoCE网络优化 及全自动化检测能力，其算力拓扑优化算法与微秒级调度核心代码，实现千卡集群利用率国内领先水 平，为算力基础设施提供底层技术支撑。 棱镜极智能作为全域数字化与AI场景化智能头部厂商，服务超20个行业、300+数字化及AI融合场景， 其自研行业级向量数据库支持多模数据毫秒级高 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日以现场及通讯相结合的方式召开 第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董 事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公 司2024 ...

（以下简称" 《管理办法》"）、 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公 北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 不得成为激励对象的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-034 北京慧辰资道资讯股份有限公司 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审议，公司监事会认为： 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件 规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相 关规定。激励对象除公司董事、高级管理人员何伟先生暂不满足授予条件外（何 伟通过员工持股平台文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称"琢朴管 理"）间接持有公司股份，琢朴管理于 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 14 日期 间通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股票 1,416,500 股。出于审 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-036 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 <北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露了相关公告。 一、核查的范围与程序 公开披露前6个月，即2024年10月26日至2025年4月25日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具 了书面的查询结果。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-036 —— 股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本激励计划首次 公开披露前6个月，即2024年10月26日至2025年4月25日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具 了书面的查询结果。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 <北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年 限制性股票授予条件已经成就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 16 日为授予日，以 16.83 元/股的授予价格向 124 名激励对象授予 374.542 万股 限制性股票（其中，72 名激励对象授予 192.60 万股第一类限制性股票，90 名激 励对象授予 181.942 万股第二类限制性股票）。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 1 ...

2、第一类限制性股票拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工，不包含单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序 号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授第一类 限制性股票 数量（万股） | 占本激励计 划授出全部 权益数量的 | 占授予时公 司股本总额 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 比例 | | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 何 | 伟 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.00 | 2.60% | 0.13% | | 2 | 何东炯 | | 中国 | 董事会秘书 | 5.00 | 1.30% | 0.07% | | 3 | 韩 | 丁 | 中国 | 副总经理、核心技术 人员 | 6.00 | 1.56% | 0.08% | | 4 | 马 | 亮 | 中国 | 核心技术人员 | 7.00 | 1 ...

证券简称：慧辰股份 证券代码：688500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 慧辰股份、本公司、公司、 | 指 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 子公司 | 指 | 本公司控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司， | | | | 包括全资子公司、控股子公司 | | 股权激励计划、限制性股票 | | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 励计划（草案） | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予符合本激 | | ...