北京慧辰资道资讯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《科创板 上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理》等有关规定，结合《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露的 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程 二◯二五年六月 | . . | | --- | | 10 | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第四节 | | 董事 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管 理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》，参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规 范性文件 及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股子公司。子公司发生对外担保的，按照本制度执行。 第三条 本制度所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之 间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董 ...

第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京慧辰资道资讯股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件 1、 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、 公司的重大投资行 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性文件的规定和《北京慧辰资道资讯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定 本工作细则。 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，可 连聘连任。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全 局的能力； 1 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理是董事会领导下的公司日 常经营管理的负责人。总经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产 经营和管理工作。 第三条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。其他高级 管理人员包括副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名。总经理由董事长提 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责研究公司董事及高管人员的考核的标准，进行考核并提出建 议；负责研究和审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会委员 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者其中 独立董事应占多数者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委 ...

第四条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司、分公司。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真 实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京慧辰资道资讯股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披 露义务的，董事会秘书应及时向董事会报 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实、勤勉义务。 第三条 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策 权。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室，董事会办公室为董事会日常办事机构，主要 负责公司信息披露，股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董事会的对外联络， 有关文件、档案的管理，以及信息收集等工作。 第二章 董事会会议的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第三条 公司的临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人界定 第四条 上市公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 （三） 公司董事、高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； 第一条 为了规范北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共 ...