北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次授予相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和 国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律 发表法律意见。本所不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务 数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本 所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-037 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,079,363 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,079,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.8066 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.806 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定 信息披露媒体 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-034 经审议，公司监事会认为： 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以现场及通讯相结合的方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议由监事 会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，监事张海平因其近 亲属为 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董 事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》 等相关规定和公司 2024 年年度股东大会的 ...

【环球网财经综合报道】近日，上市公司慧辰股份中小投资者诉讼案迎来新进展。因IPO及年报虚假陈述，慧辰 股份与审计机构普华永道被3名小股民告上法庭，上海金融法院已作出一审判决。 一审判决结果显示，慧辰股份需在判决生效10日内，承担2名投资者部分赔偿责任，赔偿投资差额等损失合计 260880.15元，并承担部分案件受理费。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）则对慧辰股份上述付款义务 在3%范围内承担连带责任。慧辰股份表示，将在法定上诉期内综合研判、评估后决定是否上诉，案件赔偿金额已 在2023年度计提预计负债，目前公司业务经营正常，后续将妥善处理诉讼，维护公司及投资者权益。 回溯事件，慧辰股份虚假记载问题早有定论。2023年12月行政处罚决定书显示，2017年6月慧辰股份收购信唐普华 48%股权，2020年12月进一步收购22%股权，信唐普华成为其控股子公司。期间，信唐普华通过虚构业务、签订 无商业实质合同、提前确认收入等方式虚增收入和利润，致使慧辰股份2020年7月招股说明书及2020 - 2022年年报 存在虚假记载。北京证监局依据证券法规定，认定慧辰股份构成违法行为，对其责令改正、警告并处以500万元罚 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二◯二五年五月 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东大会的正常召开秩序。 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件， 经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会 议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决未生效 上市公司所处的当事人地位：被告 一审判决涉案金额：共计 3 起案件，判决赔付金额共计 260,880.15 元（不 含诉讼费等相关费用） 对上市公司损益产生的影响：公司各项业务经营情况正常。公司将在法定上 诉期间内，经综合研判、评估后决定是否就一审判决提起上诉。案件涉及的赔偿 金额，公司已按照相关会计准则及规定在 2023 年度计提预计负债。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-031 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于中小投资者诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被告：公司及其他二名被告 2、诉讼请求： （1）判令三被告赔偿原告投资损失共计人民币约 377,252.59 元； （2）本案的诉讼费由被告承担。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 披露了《关于涉及中小投资者诉讼的公告》（公告编号：2025-015）。 近日，公司收到上海金融法院关于 3 名中小投资者诉讼的 ...