北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-044 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,830,280 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,830,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7880 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.78 ...

中信证券股份有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"慧 辰股份"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元， 扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民 币 560,402,763.88 元。该募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。公司对募集资金 1 采取了专户存储管理。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任慧辰股 份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，负责对慧辰股份的持续督导工 作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。2023 年 12 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-042 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度 报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0091 号（以下简称"《问 询函》"），现将问询函内容公告如下： "北京慧辰资道资讯股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》等规则的要求，经对公司 2023 年度报告事后审核，根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请公司进一步补充或说明 下述问题。 1.关于无法表示意见涉及事项消除。公司 2022 年度因被证监会立案调查、 无法评估子公司信唐普华的相关应收账款及收入的真实性、准确性，以及无法就 收购武汉慧辰少数股东权益相关安排的商业实质 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二◯二四年五月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0091 号 关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函 北京慧辰资道资讯股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》等规则的要求，经对公司 2023 年度报告 事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，请公司进一步补充或说明下述问题。 1.关于无法表示意见涉及事项消除 1.关于无法表示意见涉及事项消除 关于无法表示意见涉及事项消除。公司 2022 年度因被证监会 立案调查、无法评估子公司信唐普华的相关应收账款及收入的真实 性、准确性，以及无法就收购武汉慧辰少数股东权益相关安排的商 业实质取得充分、适当的审计证据，被出具无法表示意见的审计报 告。截至目前，公司已收到证监会行政处罚决定书，并进行了前期 会计报表差错更正。公司董事会认为前期无法表示意见涉及事项已 消除，公司 2023 年度被出具标准无保留意见的审计报告。 请公司补充披露：（1）武汉慧辰 2023 年度业绩大幅增长的原因 及合理性；（2）结合武汉慧辰调整业绩承 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-040 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/5，由公司实际控制人、董事长兼总经理赵 | | --- | --- | | | 龙先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 48 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,263,111 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 实际回购金额 | 万元 2,100.07 | | 实际回购价格区间 | 元/股~27.74 元/股 14.11 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 5 月 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-041 北京慧辰资道资讯股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb.hcr@hcr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥71,026,151.43, representing a decrease of 25.35% compared to ¥95,139,759.03 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,854,432.04, compared to a loss of ¥17,561,367.90 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥44,077,354.94, a significant decline from a positive cash flow of ¥4,232,729.82 in the same quarter last year, marking a decrease of 1,141.35%[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥71,026,151.43, a decrease of 25.3% compared to ¥95,139,759.03 in Q1 2023[22]. - Net loss for Q1 2024 was ¥18,490,170.00, compared to a net loss of ¥682,478.21 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[23]. - The company recorded a total comprehensive loss of -20,141,974.64 RMB in Q1 2024, compared to a loss of -1,050,336.42 RMB in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.257 RMB in Q1 2024, compared to -0.059 RMB in Q1 2023, indicating a worsening performance[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,130,937,734.08, down 5.86% from ¥1,201,342,417.54 at the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased to ¥1,130,937,734.08 in Q1 2024 from ¥1,201,342,417.54 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 5.9%[19]. - Total liabilities decreased to ¥351,980,736.43 in Q1 2024 from ¥401,440,063.23 in Q1 2023, a decline of about 12.3%[20]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥772,653,086.25 in Q1 2024 from ¥793,962,704.95 in Q1 2023, a decline of approximately 2.7%[20]. Cash Flow - The company experienced a significant decline in cash flow due to reduced project collections and increased temporary expenses[11]. - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amount to ¥221,908,372.31, down from ¥250,208,846.70 as of December 31, 2023[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥484,316,613.70 in the previous quarter to ¥466,691,654.79 in Q1 2024[18]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 208,917,861.54 RMB, down from 226,295,581.81 RMB at the end of Q1 2023[27]. - The net cash flow from investing activities was 18,630,027.67 RMB in Q1 2024, a decrease from 43,073,473.60 RMB in Q1 2023[26]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -3,254,948.34 RMB in Q1 2024, compared to -18,839,615.88 RMB in Q1 2023[27]. - The total cash inflow from operating activities was 125,166,331.97 RMB in Q1 2024, down from 173,459,443.56 RMB in Q1 2023[26]. - The company received 400,000,000.00 RMB from investment recoveries in Q1 2024, compared to 720,000,000.00 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 44%[26]. - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling 89,253,318.64 RMB in Q1 2024, compared to 95,464,475.98 RMB in Q1 2023[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,005[13]. - The largest shareholder, Xinjiang Liangzhi Zhengde Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 16,803,750 shares, accounting for 22.62% of total shares[14]. - The top ten shareholders include several investment firms, with the second-largest being Shanghai Zhuopu Enterprise Management Office holding 5,668,565 shares, or 7.63%[14]. - The company reported that there are no changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities compared to the previous period[15]. - The company has a total of 1,074,056 shares pledged by Yongxin County Shuangyun Enterprise Management Consulting Center[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,177,069.73, accounting for 14.33% of operating revenue, an increase of 3.03 percentage points from 11.30% in the previous year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥10,177,069.73, slightly down from ¥10,748,230.70 in Q1 2023[23]. Regulatory and Compliance - The company is undergoing adjustments due to prior accounting errors as per regulatory requirements, which may impact future financial reporting[7]. - The company has eliminated the issues that previously led to a qualified audit opinion for the 2022 financial year[15]. - The company is focused on maintaining transparency and will disclose any updates regarding the delisting risk warning application[16]. - The company has submitted an application to revoke the delisting risk warning for its stock, which is subject to approval by the Shanghai Stock Exchange[16].

审计报告 大华审字[2024]0011001164 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24TL9P8 北京慧辰资道资讯股份有限公司 . 北京慧辰资道资讯股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 1 ...