证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-061 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由 监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为了积极响应并贯彻 落实上海证券交易所发布的关于上市公司开展 "提质增效回报"专项行动的公 开倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利 益，公司于 2024 年 6 月 27 日制定并发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，2024 年上半年主要 举措的落实及成效如下： 一、 聚焦主营业务，提升核心竞争力，推动稳健发展 2024 年上半年，公司持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量， 严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维 护公司投资者的合法权益。 公司高度重视投资者关系管理和价值管理，在及时、准确、完整、有效做好 和持续提升信息披露质量的基础上，有效开展专业、高效的投资者关系管理工作， 充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。2024 年 5 月，公 司召开了 2023 年度业绩说明会，且日常保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-062 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 下午 16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 1 ...

公司代码：688500 公司简称：慧辰股份 2024 年半年度报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年半年度报告 HCR 慧辰股份 -现场&##位绕税_ 1 / 205 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵龙、主管会计工作负责人杨蕾及会计机构负责人（会计主管人员）陈志华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-059 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，上述事项的决策程序 符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不影响募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因 此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 4.20 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席监事会的监事 一致通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 中信证券股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京慧 辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"或"公司"）2020 年首次公 开发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧辰股份本次使用 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00（不含增值 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-058 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。2021 年 3 月 5 日，公司完成 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-057 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,985,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,985,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.0039 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二◯二四年七月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会 ...