证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-050 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 8 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。第四届监事 会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持， 本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-051 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、 "公司"或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李艳梅，马孝峰 （三）现场检查人员 李艳梅、马孝峰、唐颖、熊冬 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 22 日、5 月 24 日、5 月 29 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 等方面进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本 ...

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 大华核字[2024]0011013830 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified PublicAccountants(Special General Partnership) 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-50 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：+86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函 专项说明 大华核字[2024]0011013830 号 上海证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）委托，担任公司2023年 度财务报表审计师。我们的审计是依据中国注册会计师审计 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-046 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北京慧辰资道资讯股份 有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函》的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日收 到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0091 号）（以下简称"《问询 函》"），公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）、 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对《问询函》所列问题进行了 认真核查并作出如下回复： 1.1 公司回复 一、武汉慧辰 2023 年度业绩大幅增长的原因及合理性 武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称"武汉慧辰"）2023 年度实现收 入 5,994.08 万元，扣非后净利润 1,213.31 万元；2022 年度实现收入 3,534 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司就业绩补偿事项向相关方提起仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-047 1、案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"） 已受理立案，截至本公告披露日尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简 称"公司"）为申请人。 3、涉案的金额：请求裁决被申请人支付业绩补偿款、被申请人一支付赔偿 款以及上述补偿款/赔偿款延期支付的违约金（暂计至 2024 年 5 月 6 日），共计 人民币 166,150,401.96 元；律师费、保全费、保函保险费用、仲裁费用由被申 请人承担。 4、对上市公司损益产生的影响：本次仲裁案件尚未开庭审理，最终仲裁结 果尚存在不确定性，公司暂时无法判断该案件对公司本期或期后利润的影响。本 次仲裁系公司依法维权行为，为维护公司及公司全体股东的合法权益，公司将密 切关注并积极推进案件进程，及时履行信息披露义 ...

中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函【2024】0091 号，以下简称"问询函"）的要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为北京慧辰资 道资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"慧辰股份"）的保荐机 构，会同发行人及相关中介机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实。 公司的回复内容具体参见公司于 2024 年 5 月 30 日公告的《北京慧辰资道资 讯股份有限公司关于上海证券交易所<关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函>的回复公告》，年审会计师意见参见同期 出具的《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问 询函专项说明》。 本保荐机构对问询函所涉及问题核查意见如下： 问题 1、关于无法表示意见涉及事项消除 公司 2022 年度因被证监会立案调查、无法评估子公司信唐普华的相关应收 账款及收入的真实性、准确性，以及无法 ...

中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京慧 辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 17 日开始对公司进行现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-044 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,830,280 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,830,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7880 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.78 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 2 ...