北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日发布了《2024 年"提质增效重回报"专项行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 2024 年，公司在提升公司经营质量和运营效率、公司治理、投资者交流等方面 均按计划积极实施，取得了较好的成果，进一步强化了公司经营质量。 发了"慧 AI 智能应用平台"产品和"AI 数字分身"技术、融合实现了"AIGC+ 洞察创新"、"AIGC+数字营销"、"AIGC+客户体验"等场景化功能，持续推动 AIGC 在更多业务场景落地。报告期内，公司实现营业收入 44,403.95 万元，归属于母 公司所有者的净利润为-5,339.72 万元，实现了亏损同比收窄的经营绩效。 2025 年，公司将顺应 AIGC 应用的发展方向（Agent 智能体）以及行业头部 企业客户业务场景 AI 智能化的发展趋势，公司投入智能数据分析产 ...

中信证券股份有限公司 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年度 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京 慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"慧辰股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对慧辰股份 2024 年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入186,954,627.94元，其 中：本年度使用募集资金25,254,303.75元。尚未使用募集资金余额人民币 425,441,628.37元，其中包括首次公开发行募集资金余额378,210,670.70元，期末 累计理财收益47,230,957.67元。 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为25,441,628.37元（含募集 资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下： 单位：元 | | | 1 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 减：本年度直接投入募投项目 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-019 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如 下： 一、计提减值准备的情况说明 为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及 公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则， 每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 经测试，公司2024年度计提各类资产减值损失/信用减值损失合计4,927.80万元 （合并层面）。具体情况如下： 单位：人民币万元 1、应收账款/其他应收款 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-018 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"或"慧辰股份"）董事会对公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股， 每 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-020 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -207,414,783.91 元，实收资本为 74,274,510.00 元，未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损的主要原因 2025 年，公司将继续致力于提升内部管理水平，持续优化公司管控制度和 信息系统，强化数据安全，公司将紧密关注监管政策变化，严格按照法律法规和 监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升规范运作能力。在此基础上， 注重 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经评估，大华所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 大华所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 大华所在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2024年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由孟为女士、谢钊先生、马亮先生组成，孟为 女士为会计专业人士，担任召集人。2024年7月，公司董事会收到独立董事谢钊 先生的书面辞职申请，由于个人原因，谢钊先生辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去审计委员会委员职务。经公司于2024年7月22日召开的2024年第 二次临时股东大会审议通过，补选柴健先生任独立董事，同时担任董事会审计委 员会委员。 截至2024年12月31日，公司在任董事会审计委员会成员为孟为、柴健、马亮， 其组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-022 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日通 过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。第四届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主 持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2024 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果， 公司 2024 年年度 ...

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-021 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日通 过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。第四届董事 会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-017 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出 的决定，是为了满足经营需要和长远发展规划，保障公司战略发展的顺利实施， 兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 公司将根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定， 从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因 素，致力于为股东创造长期的投资价值。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简 ...