北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事候选人声明 本人柴健，已充分了解并同意由提名人北京慧辰资道资讯股 份有限公司董事会提名为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-055 北京慧辰资道资讯股份有限公司 《公司章程》相关条款修订的对照情况如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由八名董事组成，设 | 第一百〇六条 董事会由 | 5-19 名董事组成， | | 董事长一名，副董事长一名，独立董事三 | | 设董事长一名，副董事长一名，独立董事三 | | 名。董事长由董事会以全体董事的过半数 | | 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 选举产生。…… | 举产生。…… | | 除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》 全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰 资道资讯股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》。 特此公告。 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-054 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 独立董事辞职暨增补独立董事、高管并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会对谢钊先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和 贡献表示衷心的感谢！ 二、增补独立董事、高管及调整专门委员会委员的相关情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月5日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名柴健先生任公司 一、公司独立董事辞职的相关情况 公司董事会于近日收到独立董事谢钊先生的书面辞职报告，谢钊先生因个人 原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提 名委员会委员职务，辞职后谢钊先生不再担任公司任何职务。鉴于谢钊先生辞职 将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会，现提名柴健 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京慧辰 资道资讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-056 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2024-052 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为了积极响应并贯彻 落实上海证券交易所发布的关于上市公司开展 "提质增效回报"专项行动的公 开倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利 益，结合公司发展战略与经营计划，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，进一步提升公司经营质量和运营效率，提高规范化治理水平，增强核心竞 争力，拓展业务领域，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与 股东利益的共担共享，树立良好的资本市场形象。主要举措如下： 一、 聚焦主营业务，提升核心竞争力，推动稳健发展 公司是基于数据分析及人工智能（AI）等数据智能技术，为客户提供数据分 析服务和产品及相关解决方案。公司以数据要素生态链中数据咨询服务商的产业 定位为出发点，主要服务商业和公共服务领域 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-053 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,222,715 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,222,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3934 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3934 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二◯二四年六月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-049 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -154,017,587.89 元，实收资本为 74,274,510.00 元，未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 二、亏损的主要原因 亏损主要原因是根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性 原则，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提 7,700 万元预计负债，对因子公 司北京信唐普华科技有限公司未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提 大 ...