证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-081 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具有证券、期货相 关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够坚持独 立审计原则，满足公司审计工作要求。公司本次拟聘任会计师事务所的事项符合 公司发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意聘任大华为公 司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审 议。 独立董事：江一、马少平、孟为 2023 年 9 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第二十 九次会议拟审议的《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》在我们认真审阅了公司 董事会提供的相关资料并了解相关情况的基础上，发表事前认可意见如下： 一、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-079 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知。第三 届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司刊 ...

中信证券股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 | | | | 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | | | | 市公司存在应披露未披露的重大事项或与 | 年上半年，经保荐机构核查，慧辰股份 2023 | | 13 | 披露的信息与事实不符的，及时督促上市 | 不存在应及时向上海证券交易所报告的问题 | | | 公司如实披露或予以澄清；上市公司不予 | 事项。 | | | 披露或澄清的，应及时向上海证券交易所 | | | | 报告。 发现以下情形之一的，督促上市公司做出 | | | | 说明并限期改正，同时向上海证券交易所 报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相 | | | | 关业务规则；（二）证券服务机构及其签 | | | | 名人员出具的专业意见可能存在虚假记 | | | 14 | 载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情 | 2023 年上半年，慧辰股份未发生相关情况。 | | | 形或其他不当情形；（三）公司出现《保 | | | | 荐办法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形；（四）公 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-078 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,659,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,659,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4897 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二◯二三年九月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-077 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,160,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.5621%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 18,889,501.33 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于<以集中竞价方式回购公司股份方案>的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过 48.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 ...

一、 说明会类型 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-076 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关 注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年 度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2023, indicating a projected growth of 10%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥224,865,152.34, representing a 5.64% increase compared to ¥212,858,100.65 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥28,614,250.84, a significant decline from -¥3,921,539.93 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥10,812,828.50, an improvement from -¥49,091,564.16 in the same period last year[20]. - The company's total assets decreased by 7.45% to ¥1,124,201,482.58 from ¥1,214,643,842.98 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.61% to ¥882,230,703.74 from ¥944,691,092.01 at the end of the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.391, compared to -¥0.053 in the same period last year[21]. - The company reported a total revenue of 175,379,000.00 RMB for the first half of 2023, with a net profit of 21,286,844.38 RMB and operating profit of 32,795,858.55 RMB[69]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2023[1]. - The company is focusing on market expansion in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 100 million CNY, reflecting the company's commitment to innovation[1]. - The R&D expenditure accounted for 9.47% of operating revenue, down from 12.92% in the previous year[21]. - The company has launched new products such as DMengine, a SaaS product for data-driven marketing solutions, and is focusing on AI-generated content and automated data analysis technologies[17][19]. - The company has developed four core technologies, including commercial consumer service data analysis technology and personalized user analysis technology, with a total of 21 sub-technologies[51]. - The company has filed for patents and software copyrights for its developed technologies, solidifying its core technical competitiveness[75]. Competitive Landscape and Risks - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[1]. - The company is facing increased market competition and rising cost rates, which have negatively impacted profitability[21]. - The competitive landscape in the data analysis industry is intensifying, necessitating continuous improvement in product technology and service capabilities to maintain market share[85]. Product Development and Innovation - The company has launched standardized products such as XMfactory and DMengine, catering to different scales and fields of clients[27]. - The introduction of AIGC technology has led to the release of new intelligent analysis products such as DataGPT and InnoGPT, enhancing customer insights and product innovation capabilities[80]. - The company is currently applying for three invention patents related to its R&D projects, indicating a commitment to innovation[62]. Financial Management and Governance - The company has established a fundraising management system to ensure that the raised funds are used specifically for their intended purposes, with joint supervision from the company, sponsor institutions, and custodial banks[158]. - The company commits to maintaining a robust corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure effective decision-making by the board of directors[160]. - The company will ensure that any stock incentive plans are aligned with shareholder return measures and will support related proposals at shareholder meetings[163]. Shareholder Commitments and Lock-Up Period - The company’s major shareholder has committed to not transferring shares for 36 months post-IPO[117]. - The lock-up period for shareholders of Huichen Information is set for 36 months from the date of its IPO on the Shanghai Stock Exchange[137]. - Any violation of share transfer commitments will result in penalties, including the forfeiture of proceeds from unauthorized share sales[119]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy consumption monitoring and adheres to national energy-saving laws, continuously improving energy efficiency[111]. - The company promotes green office practices, reducing the use of oil, electricity, and paper[111]. - The company has not taken any specific measures to reduce carbon emissions during the reporting period[112].