证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-019 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不进 行公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏公 W[2025]A131 号），公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 35,520,981.37 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 143,785,882.90 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），不送红股， 不进行公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.21 per share for the fiscal year 2024, which is subject to shareholder approval [1][4]. Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend distribution is RMB 2.1 for every 10 shares held, amounting to a total cash dividend of RMB 11,035,900.47, which represents 31.07% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 [2][3]. - The total share capital for the distribution is calculated based on 52,551,907 shares, excluding shares held in the company's repurchase account [2][3]. - The company will adjust the per-share distribution amount if there are changes in total share capital before the record date for the dividend [1][2]. Compliance and Approval - The profit distribution plan complies with relevant laws and regulations, and it does not trigger any risk warning conditions as per the Shanghai Stock Exchange rules [2][3]. - The plan has been approved by the company's board of directors and will be submitted for approval at the 2024 annual general meeting [4]. Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 35,520,981.37 for the fiscal year 2024, compared to RMB 46,723,751.80 in the previous year [2][3]. - The cumulative undistributed profits at the end of the fiscal year amount to RMB 143,785,882.90 [2][3]. Governance and Oversight - The supervisory board has also approved the profit distribution plan, stating that it considers the company's profitability, cash flow, and future funding needs [4].

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A131 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-105 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）687 ...

上海证券交易所： 1 2024 " " 一、本次现场检查的基本情况 中国国际金融股份有限公司 2025 3 20 2024 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 （二）信息披露情况 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 （四）募集资金使用情况 2 2022 （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况 （六）经营状况 （七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项 三、提请上市公司注意的事项及建议 (以下无正文) (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于南京茂莱光学科技股份有限 公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告》之签章页 ) 1 2 四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证 券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事 项 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 2024 六、本次现场检查的结论 特此报告。 保荐代表人(签名): 唐加威 中国国 20 苏海灵 ...

2 1 2023 1 12 2023 84 1,320 69.72 92,030.40 10,896.22 81,134.18 2023 3 2 [2023] 90012 2595 1 2024 12 31 | 2023 | 3 | 2 | 836,276,640.00 | | --- | --- | --- | --- | | 24,731,981.14 | [ | 1] | | | 69,690,500.00 | | | | | 226,939,124.87 | | | | | 96,439,400.00 | | | | | 246,000,000.00 | | | | | [ | 2] | 29,020,000.00 | | | 61,051.25 | [ | 3] | | | 1,992,282.13 | [ | 4] | | | 7,000,000.00 | 0403 | [ | 5] | | 15,904,307.14 | | | | | 2024 | 12 | 31 | 168,413,274.51 | | 2024 | 12 | 31 | 161,413,274.51 | 2 1 22,500 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1035 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1035号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-14 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 无锡 本鉴证报告仅供茂莱光学 2024 年度报告披露时使用，不得用作任 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人凌华于 2023 年 9 月起担任南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《南京茂莱光学科技股份有 限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较 好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 1、公司独立董事简历情况 凌华,女,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士研究生。2010 年 7月至 2024年 6 月,就职于南京审计大学会计学院;2024年 7 月至今,就职于南京 审计大学人事处,担任行政助理。2022年 3 月至 2025年 1 月,在上海欣旺优能材料股 份有限公司兼职,担任独立董事职务;2022年11月至2024年12月, ...