关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-022 南京茂莱光学科技股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并计提减值准备。经测试，2024 年度需计提信用减值损失金额共计 220.82 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原 有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计提金额增 大。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况 及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年度资产计提减值准备的相关情况公 告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司对公证天业 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行 独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首 席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收 入总额 30,857.26 万元，其 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-021 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 （一）公司首次公开发行募投项目建设基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投 | 实施主体 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 资金额 | | 态日期 | | 1 | 高端精密光学 | 22,500.16 | 22,500.16 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品生产项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 2 | 高端精密光学 | 7,855.90 | 7,855.90 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品研发项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 3 | 补充流动资金 | 9,643.94 | 9,643.94 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 / | | | | 总计 | 40,000.00 | 40,00 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-023 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对外投资设立深圳全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准的名称为准，以下简称"深圳子公司"） 投资金额：1,500 万元 相关风险提示： 1. 由于深圳子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性； 2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因 素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）深耕 精密光学行业二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提 供相应的解决方案的能力，但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单 一。为进一步提升品牌知名度和市场占有率，公司拟投资 1,500 万元在深圳设立 全资子公司"茂莱光学标准品公司"（MLVision）。深圳子公司成立后将以技术 创新和 ...

公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号 -- 规范运作》和南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董 事会专门委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下: (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘公证天业所为公司 2024年财务报表和内部控制审计机构，审计 费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人 员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会审计委员会对公证天业所进行了 充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查, 一致认为其 ...

关于南京茂莱光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京茂莱光学科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（510）68798988 南京茂莱光学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W|2025]E1033 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业绩速度计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 。"进行记 ：" 目 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 (51 ...

本人凌华作为南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事,在 2024年度任职 期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情况 报告如下: 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职; √是 □否 如否,请详细说明: 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; 南京茂莱光学科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 √是 □否 如否,请详细说明: 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; √是 □否 如否,请详细说明: 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职: √是 □否 如否,请详细说明: 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员; √是 □否 如否,请详细说明: 供财务、法律、咨询、保荐 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析 四、风险因素"。 公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至 2025 年 3 月 27 日，公司以总股本 52,800,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 248,093 股后的股本 52,551,907 股为基数，以此计算合计派发现金红利 11,035,900.47 元（含税 ），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.07%。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-015 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年度业绩 快报公告》，现对相关内容修正如下，财务数据未经会计师事务所审计，具体以 公司披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | 变动幅度（％） | | 营业总收入 | 52,283.40 | 50,282.86 | 45,802.80 | 9.78% | | 营业利润 | 4,811.04 | ...