关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1033 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了苏公 W[2024]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,航亚科技编制了本专项说明所附的无 锡航亚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《无 锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-005 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024年3月27日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月17日以 电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Viewpoints - The company actively aligns with the national "Two Aircraft Special Project" policy to meet the domestic demand for engine localization, expanding from the mass production of compressor blades to the synchronous R&D and mass production of key components with engine manufacturers [3] - The domestic business of the company has been growing steadily in recent years, offsetting the decline in foreign demand during the pandemic [3] - The company has become a key supplier for the LEAP series of engines, holding over 50% of the low-pressure compressor blade supply market share, which is crucial for the domestically produced C919 aircraft [30][46] Summary by Sections Aerospace Industry - The company has developed advanced forging technology for compressor blades, which enhances engine efficiency and reduces temperature rise significantly [4][10] - The complexity of blade structures is increasing, necessitating new processing methods [6] - The company has made breakthroughs in the manufacturing technology of integral blades, casings, and turbine discs, establishing a reliable production line for these components [13][14] - The domestic compressor blade business is expected to be a key focus for the company over the next three years, with anticipated growth in revenue from this segment [15] Market Potential - China is the world's largest aviation equipment market, yet the domestic large aircraft industry is relatively underdeveloped, relying heavily on imports [29] - The company is well-positioned to benefit from the growth of the domestic aviation market, particularly with the anticipated increase in demand for the C919 aircraft and its engines [34][46] - The report predicts that by 2041, China's civil aviation fleet will reach 10,007 aircraft, representing a significant market opportunity for the company [37][40] Medical Orthopedics - The company has entered the orthopedic implant market, leveraging its advanced forging technology from the aerospace sector [53] - It is recognized as an important qualified supplier for major medical device manufacturers in the Asia-Pacific region [57] - The orthopedic implant market in China is expected to grow significantly, with a projected market size of 764.9 billion yuan by 2027 [71][72]

显 [Table_Title] 航亚科技（688510.SH） [Table_Page] 公告点评|专用设备 相对市场 [Table_PicQuote] 表现 021-38003678 分析师： 孟祥杰 sunboyang@gf.com.cn 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 4 SAC 执证号：S0260523070004 [Table_Contacts] 业绩持续高增，规模效应下弹性明显 证券研究报告 -38% -28% -18% -7% 3% 14% 03/23 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 航亚科技 沪深300 daichuan@gf.com.cn SAC 执证号：S0260521040002 [Table_PageText] 航亚科技|公告点评 [Table_ResearchTeam] 广发机械行业研究小组 石 城 ：资深分析师，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。 蒲明琪 ：高级研究员，纽约大学计量金融硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。 [Table_IndustryInvestDescrip ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为无锡航 亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航亚科技 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现将现场检查结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 3-4 日 （四）现场检查人员 吕雪岩、陈雨辰 光大证券股份有限公司 （五）现场检查手段 （二）保荐代表人 （一）保荐机构 吕雪岩、林剑云 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 4、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 1 5、查阅本持续督导期间公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单 等资料； 6、核查本持续督导期间公司独立性，包括关联交易、对外担保和对外投资 情况； 7、核查本持续督导期间公司、股东等承诺的履行情况。 （六）现场检查内容 公司治 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关规定，对航亚科技 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现将现场检查 结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 4、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 刘惠萍、唐逸凡 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 3 日 （四）现场检查人员 刘惠萍、马云 （五）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，判断是否存在异常情况； 2、与董事会秘书、内审负责人等人进行访谈，了解公司经营情况； 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 1 5、查阅本持续督导期间公司募集资金专户银行对账单等资料； 6、核查本持续督导期间公司独立性，包括关联交易、对外担保和对外投资 情况； 7、核查本持续督导期间公司、股东等承诺的履行情况。 （六）现场检查内容 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-050 2023 年 5 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了 《无锡航亚科技股份有限公司持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公 告》（公告编号：2023-021）。伊犁苏新、道丰投资拟通过集中竞价或大宗交易的 方式分别减持其所持有的公司股份 15,456,587 股、46,370 股，合计减持数量不 超过 15,502,957 股，即不超过公司总股本的 6.00%。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 近日，公司收到股东伊犁苏新、道丰投资出具的告知函，在减持股份计划期 间，伊犁苏新通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 5,144,666 股，减持股 份数量占公司总股本的 1.9911%。本次减持计划区间已届满。 1 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及《无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》， 本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下： （一）公司控股股东、实际控制人严奇就股份流通限制、自愿锁定、持股 及减持意向做出的承诺主要内容包括： 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为无锡航亚 科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"或者"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对航亚科技首次 公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 无锡航亚科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 27 日出具的《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕2767 号），获准首次向 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 92,314,043 股。 本次股票上市流通总数为 92,314,043 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航亚科技"）根据中国证券监 督管理委员会于 2020 年 10 月 27 日出具的《关于同意无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2767 号），获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股 64,600,000 股，并于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交 易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 193,782,608 股，首次公开发 行后总股本为 258,382,608 股，其中无限售条件流通股为 49,444,529 股，有限售条 件流通股为 208,938 ...