证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-027 广州慧智微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司 作为实施主体在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际 需要，先行使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等 额资金至公司自有资金账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金， 上述事项无需提交公司股东会审议。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-026 广州慧智微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025年7月10日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由 监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以 记名投票表决方式，审议通过如下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州 慧智微电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额 置换的公告》（公告编号：2025-027）。 二、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 监事会认为：根据《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于第一期激励对象中， 1名激励对象因离职而不再具备行权条件，公司本次注销其持 ...

一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025年7月10日以通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董 事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、召开以及 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 议案》 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-025 广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《2021年股票期权激励计划》的规定，鉴于第一期激励对象中，1名激励对象 因离职而不再具备行权条件，公司本次注销其持有的共计4.80万份股票期权。另外， 鉴于2021年 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-028 广州慧智微电子股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年7月10日分别召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于1名持有4.80万份已授予但尚未行权股 票期权的激励对象因离职已不符合《2021年股票期权激励计划》中有关激励对象的规 定，以及本激励计划第一个行权期第三期激励对象的行权期已于2025年4月24日结束， 激励对象尚有14.60万份当期股票期权未行权，董事会根据《2021年股票期权激励计划》 的规定，同意注销共计19.40万份股票期权，现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划方案及履行程序 2021年3月29日，广州慧智微电子有限公司（下称"慧智有限"）做出董事会决议， 为了达到对核心员工的激励并吸引优秀人才加盟，公司董事会审议通 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 · 南京 海口 · 东京 香港 伦敦 纽约 · 洛杉矶 · 阿拉木图 Chongging · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikou · Tokyo · Hong Kong · London · New 法律意见书 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权的法律意见书 致: 广州慧智微电子股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(简称"本所")受广州慧智微电子股份有 限公司（简称"慧智微"、"公司"）的委托，作为慧智微注销 2021 年股票期权激 励计划部分股票期权(以下简称"本次注销")的相关事宜的法律顾问。就本次 注销的相关事宜进行核查,并出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对慧智微使用自有资金 支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）人员费用并以募集资金等额置 换相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行 价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用 人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89 ...

慧智微公告，公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目期间，同意先行使用自有资金支付募 投项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。该事项已经公 司董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议，且保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了明 确的核查意见。 ...

重要内容提示： 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-024 广州慧智微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，GZPA Holding Limited（以下简称"GZPA"）持有广州 慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,406,333 股，占公司当时股 份总数的 3.34%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份， 已于 2024 年 5 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《广州慧智微电子股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-007）。 GZPA 因自身资金需求，计划于上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通 过集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过 2,303,812 股，合计减持比例不 超过公司股份总数的 0.50% ...

Group 1 - The annual general meeting of Guangzhou Huizhi Microelectronics Co., Ltd. was held on May 30, 2025, with no rejected proposals [2] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, combining on-site and online voting methods [2][3] - All current directors and supervisors attended the meeting, ensuring full representation [3] Group 2 - All proposed resolutions, including the 2024 annual report, board work report, supervisory board work report, financial settlement report, and profit distribution plan, were approved [4][5] - The 2025 financial budget, director and supervisor remuneration plans, and the reappointment of the auditing firm for 2025 were also approved [5][6] - The meeting included a separate vote for minority shareholders on specific resolutions to ensure fair representation [6] Group 3 - The meeting was witnessed by Beijing Zhonglun (Guangzhou) Law Firm, confirming that all procedures and voting results were legal and valid [7]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-023 广州慧智微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 111,574,549 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 111,574,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.2151 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...