证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-031 广州慧智微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"慧智微"）董事会对公司2024年半年度（以下又称"报告期"）募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-030 广州慧智微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》 监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 广州慧智微电子股份有限公司 监事会 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州慧智微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州慧智微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张梦麟律师、蔡金会律师（以下简 称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广州慧智微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州慧智微电子股份有限公司股 东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了 核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 法律意见书 二、出席本次股东大会人员的资格、召集 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-026 广州慧智微电子股份有限公司 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 S1 栋 9 楼 1 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,169,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 129,169,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.0856 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.0856 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

监事会认为：同意选举张丹女士为公司第二届监事会主席，自本次会议审议通过 之日起就任，任期三年。 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-028 广州慧智微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真讨论 审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 特此公告。 广州慧智微电子股份有限公司 监事会 2024年8月21日 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-027 广州慧智微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举产 生第二届董事会、第二届监事会，任期三年。公司第二届董事会由6名董事组成， 其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第二 届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生。 公司于2024年8月20日召开职工代表大会，选举朱晓磊女士担任第二届董事会 职工代表董事，选举潘丽凤女士担任公司第二届监事会职工代表监事（上述人员简 历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章 ...

广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记并修 | | | | 订、制定部分内部管理制度的议案 6 | | | 议案二 | 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案三 | 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 10 | | | 议案四 | 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...11 | | | 附件一 | 第二届董事会非独立董事候选人简历 12 | | | 附件二 | 第二届董事会独立董事候选人简历 13 | | | 附件三 | 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 14 | 广州慧智微电子股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-025 广州慧智微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 27 日（星期二）至 9 月 2 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db@smarter micro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

广州慧智微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州慧智微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押 或保证，包括公司为其子公司提供的担保，包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外承担到期补足差额及回购的承诺的，视为保证行为，应按照本制度 要求进行审议。 第三条 本制度所称子公司是指合并报表范围内的子公司。 第四条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保事项实行公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，也不得相互提供担保。公司内设机构和分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-021 广州慧智微电子股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实 际情况，修订《监事会议事规则》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州慧智微电子股份有限公司章 ...