广州慧智微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，降低对外投资的风险，提高对外投资的效益，合理、有效地使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律、法规、规范性文件和《广 州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币 资金、股权、实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动的行为。 第三条 公司的投资管理必须遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律、法规、规范性文件和证券交易所监管规定及《公司章程》 的相关规定，符合国家的产业政策； （二）符合公司发展战略和规划要求，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司的主营业务，有利于增强公司的核心竞争力； （三）坚持效益优先，对投资行为进行充分的研究和论证，以利于提高公司的 整体经济效益； （四）注意投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控 ...

广州慧智微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等规范性文件及《广州慧智微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第四条 股东会就选举2名以上董事进行表决时，实行累积投票制。股东会以 累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给 数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更非职工代表董事的议案。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不包括职工代表 董事）。 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》 的规定。 第二章 董事 ...

广州慧智微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州慧智微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广州 慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保，包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外承担到期补足差额及回购的承诺的，视为保证行为，应按照本制度 要求进行审议。 第三条 本制度所称子公司是指合并报表范围内的子公司。 第四条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保事项实行公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外 提供担保，也不得相互提供担保。公司内设机构和分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 ...

广州慧智微电子股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 第十一章附则 63 | | --- | 第一章总则 第一条 为维护广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司， 在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401165856775774。 第三条 公司于 2023 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 54,300,500 股，于 2023 年 5 月 16 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州慧智微电子股份有限公司 英文全称：Smarter Microelectronic ...

公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 广州慧智微电子股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 185 广州慧智微电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李阳、主管会计工作负责人徐斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 ...

| 事、总经理和其他高级管理人员。本章程所 | 称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 | | --- | --- | | 称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 | 理、董事会秘书、财务总监（财务负责人/首 | | 董事会秘书、财务总监（财务负责人/首席财 | 席财务官）及公司董事会确定的其他高级管 | | 务官）及公司董事会确定的其他高级管理人 | 理人员。董事会可经书面决议确定公司高级 | | 员。董事会可经书面决议确定公司高级管理 | 管理人员范围。 | | 人员范围。 | | | 第十三条 公司经营范围为：计算机、通信和 | 第十四条 公司经营范围为：计算机、通信和 | | 其他电子设备制造业。一般经营项目：集成 | 其他电子设备制造业。一般经营项目：集成 | | 电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成 | 电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成 | | 电路设计；集成电路芯片设计及服务；技术 | 电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | 电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 术转让、技术推广；许可经营项目：货物进 | 技术交流、技术转让 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-034 广州慧智微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定， 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2025年半年度 （以下又称"报告期"）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资 ...

关于变更注册资本及增加经营范围、取消监事会、修订《公司章 程》并授权办理工商登记和修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第二届 董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及增加经营范围、取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商登记和修订、制定部分内部管理制度的议案》。上述 议案尚须提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的基本情况 2024年9月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》（公告编 号：2024-032）。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象 为4人，行权股票数量为850,000股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时 间为2027年9月27日。行权后，公司注册资本由人民币45,991.2548万元变更为人民币 46,076.254 ...

慧智微公告，2025年上半年营业收入3.55亿元，同比增长39.97%。归属于上市公司股东的净亏损 6527.84万元，上年同期净亏损1.83亿元。 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-032 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，GZPA Holding Limited（以下简称"GZPA"）持有广 州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,190,039 股，占公司当 时股份总数的 3.25%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股 份，已于 2024 年 5 月 16 日解除限售并上市流通。 广州慧智微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-030）。GZPA 因自身资金需求， 计划于上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易的 方式减持公司股份，合计减持不超过 4,668,435 股，合计减持比例不超过公司股 份总数的 1.00%。 近日，公司 ...