无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(简称"《公司章 程》")以及《无锡奥特维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(简 称"《审计委员会工作细则》")的规定,报告期内,无锡奥特维科技股份有限公 司(简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,审核公司及下属子公司(统称 "本公司")财务报告、审查本公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计 机构工作等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事孙新卫先 生、杨建红先生（2023 年 9 月担任）、贾英华女士，并由具备财务管理与会计 专业背景的独立董事孙新卫先生担任委员会主任委员(召集人)。审计委员阮春 林先生因任期届满于 2023 年 9 月离任。 二、审计委员会 202 ...

Wuxi Autowell Technology Co., Ltd. Action Plan for Improving Quality, Efficiency, and Shareholder Returns in 2024 We at Wuxi Autowell Technology Co., Ltd.(hereinafter referred to as "the Company") are keenly aware that to improve quality, deliver more returns to investors, and enhance their sense of gain is integral to the development of a listed company and is also a responsibility it has to investors. In 2024, the Company will uphold the "investor-centered" development concept and take solid measures to i ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司 关于无锡奥特维科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万 股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为 人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人 民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。 3、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523号）的核准， 并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00万元的 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮春林(离任):男,中国国籍,无境外永久居留权。国际法专业法律硕士, 律师。1989年至2001年,历任国家海洋局政策法规处、政策法规办公室科员、 副主任、主任;2001年至2002年,任国土资源部行政复议办公室主任;2002年 至 2006年,任北京市东元律师事务所专职律师;2006年至 2011年,任北京市 鑫诺律师事务所专职律师。2011年至今,任北京市亿达律师事务所专职律师、合 2023 年度独立董事述职报告 无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023年1月1日至2023年9月18日担任无锡奥特维科技股份有限 公司(以下简称"公司")的第三届董事会独立董事,于 2023年9月18日,因 担任独董任期届满离任。作为公司独立董事,我在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,在 2023 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责,积极出席相关会 议,认真审议各项董 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》有关规定,无锡奥特维科技股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开2024年第一次独立董 事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下: 一、关于预计公司 2024年度日常性关联交易总额的议案 公司本次预计的 2024 年关联交易系公司正常生产经营需要,将遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则,不会影响公司独立性,未发现损害公司和股东利益 的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项并将该 议案提交给公司董事会审议。 二、关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案 为更好支持公司各子公司业务发展,满足其日常经营资金需求,拓宽融资渠 道,考虑各子公司的实际经营需要,公司拟为并表范围内的各子公司综合授信业 务提供担保,此担保事项属于正常经 ...

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）深刻认识到，提⾼上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是 上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，提升公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，提升资本 市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，稳定公司股价，树立公司良好的资本 市场形象。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第五十次会 议审议通过。主要措施如下： 一、 重视投资者回报，坚持现金分红，全体股东共享公司发展成果， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计现金分红 5.02 亿元；公司实施两次股份回 购，回购金额为 2.19 亿元。分红回购金额合计 7.21 亿元，占归属于上市公司股东 净利润总额的 57.40%。 2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发 现金红利 20 元，合计拟派发现金红利约 4.48 亿元（含税），现金分红股息额较 2022 年度同比 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-033 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）是否需要提交股东大会审议：是 （2）日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公 司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依 据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第 四十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交 易总额的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事葛志勇先生、 李文先生、贾英华女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过 该议案，出席会议的非关联董事一致同意该 ...

证券代码：688516 证券简称： 奥特维 公告编号：2024-030 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可供分配利润为人民币 1,896,492,333.37 元，公司资本公积金余额 为 1,408,941,067.90 元。经董事会决议，公司 2023 年拟以实施权 益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润及资本公积金 转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。 截至第三届董事会第五十次会议通知之日（2024 年 3 月 15 日），公 司总股本 224,092,142 股，合计拟派发现金红利人民币 448,184,284 元；根据《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红， 纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价方式回 购股份 1,546,180 股，支付金额 219,343,585.4 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-027 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 拟为子公司向银行申请授信预提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡奥特维智能装备有限公司（以下简称"智 能装备"）、无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称"供应链公 司"）、无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称"光学应用"）、 无锡松瓷机电有限公司（以下简称"松瓷机电"）、无锡奥特维旭睿 科技有限公司（以下简称"旭睿科技"）、无锡奥特维科芯半导体技 术有限公司（以下简称"科芯技术"）、无锡奥特维智远装备有限公 司（以下简称"智远装备"）、无锡立朵科技有限公司（以下简称"立 朵科技"）、无锡普乐新能源有限公司（以下简称"无锡普乐"）、 普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称"普乐新能源"），均系无 锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特维"）的合 并报表范围的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇主持， 应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。监事会成员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-035 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式 ...