『RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "社会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金冠电气股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0481 号 2 117.4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金冠电气公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金冠电气公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 : 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0481 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金冠电气股份有限公司(以下简称金冠电气公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）持续督导机构 招商证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司治理、内部控制、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、对外 担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、实地查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行沟通交流； 1 （二）保荐代表人 梁战果、关建华 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 关建华、郭文倩 2、实地查看募集资金投资项目，核查公司募集资金投资项目具体实施情况 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人郭洁，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1983年7月 至2002年9月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工 程师、教授级高级工程师、四室（避雷 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-023 金冠电气股份有限公司 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议 案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-021 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超 过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过 之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 保荐机构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司获准向社会公众发行人民币普 通股（A 股）3, ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，并作为会计专业人士，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会 会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议， 充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责 的有关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人吴希慧，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授，高级会计师。1995年7月至2005年12月,在南阳方圆会计师事务所担任审计 师，从事审计工作；2006年1月至2006年7月，在南阳中科有限责任会计师事务所 担任审计 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-020 金冠电气股份有限公司 （三）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资 行为。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开 了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置 自有资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司 管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气本次使用闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气获准向社会公众发行人民币普 通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资 金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事吴希慧、 独立董事崔希有及董事王海霞，其中，会计专业人士吴希慧为主任委员。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过《关于调整 公司董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行 调整，经公司董事会选举，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不 再担任审计委员会委员，同时选举董事王海霞女士为第二届董事会审计委员会委 员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于调整董事会审计委员会 委员的公告》。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 128,722,055.86 | 49.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 20,566,411.46 | 129.88 | | ...