证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-036 金冠电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配方 案的议案》，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 15 日的2023 年年度股 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-035 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国网浙江省电力有限公司 2024 年第一次物资协议库存招标采购中标 候选人名单公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 10kV 一二 次融合环网箱(标准化)、防雷设备-500kV 产品共 2 个标包，合计中标金额 3,358.59 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上 项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 5.20%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 金冠电气股份有限公司 ...

近日，国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标 采购推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 一二次融合成套柱上断路器、配电箱（JP 柜）产品共 2 个标包，合计中标金额 2,831.34 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上 项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.39%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-034 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 特此公告。 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司 已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提 供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、电子数据材料、承诺函或证明， ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-033 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公 司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,203,996 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,203,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.9605 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9605 | （四） ...

金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2023 | 度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案五 | 关于《2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案...111 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 122 | | 议案七 | | 关于追认日常关联交易超额部分及预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | | | 133 | | 议案八 | 关于公司董事 | 2024 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-032 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 近日，国家电网有限公司 2024 年第十六批采购（输变电项目第二次变电设 备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智能"） 中标避雷器、开关柜产品共 3 个标包，合计中标金额 5,195.67 万元。本公司所 披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 8.05%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-030 金冠电气股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 （三）在本公告披露日之前 12 个月内，公司控股股东锦冠集团未披露过增 持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露了《金冠电气股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2023-074），公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简称"锦冠集团"） 拟自 2023 年 11 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，公司控股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 关于金冠电气股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 二〇二四年四月 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和 规范性文件的相关规定，就公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简 称"锦冠集团"或"增持人"）2023 年 11 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间增持 公司股份事宜（以下简称"本次增持"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 及增持人向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本 所律师已得到公司及增持人的如下保证：公司及增持人已经提供了本所为出具本 法律意见书所要求公司及增持人 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-031 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 、维护公司价值及 股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.31 元/股 11.05 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...