本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-018 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日 （星期三） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日 （星期三） 至 05 月 13 日 （星期二）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhen gquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-012 金冠电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以 ...

2024 年可持续发展报告丨 1 | 目录 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 报告编制说明 | 2 | 02 | 走进金冠电气 2.1 董事长致辞 | 5 | | | | | | 2.2 公司概况及行业地位 | 7 | | | | | | 2.3 公司发展历程 | 9 | | | | | | 2.4 组织架构 | 10 | | | | | | 2.5 使命与价值观 | 10 | | 可持续发展管理 | 3.1 可持续发展绩效概览 | 12 | | 议题重要性评估 4.1 重要性议题分析 | 21 | | 03 | | | 04 | | | | 3.2 可持续发展战略 | | 14 | | 4.2 利益相关方识别与参与 | 22 | | 3.3 可持续发展治理架构 | | 15 | | 4.3 议题评估结论 | 23 | | | 3.4 助力联合国可持续发展目标实现 | 18 | | | | | 环境责任 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 06 | | | | 5.1 环境管 ...

公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金冠电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名高瑜彬先生为金冠 电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

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金冠电气：拟2500万元-5000万元回购公司股份 智通财经4月23日电，金冠电气(688517.SH)公告称，公司拟使用自有资金、自筹资金和建设银行河南省 分行提供的股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股 票，回购金额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格不超过20.76元/股。回购股份将用于股权激 励或员工持股计划。 ...

Group 1 - The company has applied for a total credit limit of RMB 16 million from various banks to support the daily operational liquidity of its subsidiary, Nengrui Electric [1][2] - The credit limits include RMB 3 million from Industrial Bank, RMB 3 million from Ningbo Bank, RMB 4 million from Agricultural Bank, and RMB 6 million from China Construction Bank [1][2] - The company will provide joint liability guarantees for these credit applications, which are expected to positively impact the business development of Nengrui Electric [1][2] Group 2 - The company has reported a total of RMB 31,095.91 million in external guarantees, which accounts for 13.6% of its latest audited net assets [2] - There are no overdue guarantees or violations related to external guarantees reported by the company [2] Group 3 - The company has announced a provision for asset impairment totaling RMB 24,313.76 million, which includes RMB 17,401.69 million for asset impairment and RMB 6,912.08 million for credit impairment [4][5] - The impairment provisions are based on comprehensive testing of goodwill, long-term equity investments, inventory, and other receivables as of December 31, 2024 [4][5] Group 4 - The company has recognized a goodwill impairment of RMB 6,973.74 million related to the acquisition of Nengrui Co., which had a carrying amount exceeding its recoverable amount [6][7] - Long-term equity investment impairment provisions amount to RMB 5,556.08 million due to significant impairment indicators from associated companies [7] Group 5 - The company has also recorded inventory impairment losses of RMB 4,898.05 million, reflecting the lower net realizable value of its inventory [8] - The total impact of these impairment provisions has reduced the company's consolidated profit for the year 2024 by RMB 24,313.76 million before tax considerations [8][9] Group 6 - The company has announced a change in accounting policies effective January 1, 2024, in accordance with new regulations issued by the Ministry of Finance [30][31] - The changes are not expected to have a significant impact on the company's financial position or operating results [30][31]

Core Points - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -333,002,380.13 for the year 2024, indicating a negative profit distribution situation [80][84][81] - The board of directors approved a profit distribution plan for 2024, which includes no cash dividends, no stock dividends, and no capital reserve transfers [26][60][84] - The company continues to focus on its strategic business areas, including smart power grid equipment, new energy charging and swapping, and energy storage [4][10] Financial Overview - The company has not changed its accounting firm, continuing with Zhongqin Wanxin Accounting Firm, which provided a standard unqualified audit opinion for the financial report [2][32] - The company reported a negative retained earnings of RMB -914,031,312.76 as of December 31, 2024, reflecting ongoing financial challenges [80][84] - The company plans to maintain its internal control systems effectively, as indicated in the internal control self-evaluation report [29][63] Business Operations - The main business segments include smart grid equipment, new energy charging and swapping facilities, and energy storage solutions, with no significant changes in operations during the reporting period [4][10] - The company operates 1,345 charging stations across various regions, with a focus on becoming a leading operator of centralized fast charging networks in China [9][10] - The company has introduced various products in the new energy sector, including electric vehicle charging equipment and intelligent power distribution systems [7][10] Governance and Compliance - The board and supervisory board meetings were conducted in compliance with legal regulations, with all members present [15][52] - The company has established a robust internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations [29][63] - The independent directors confirmed their independence and lack of conflicts of interest with the company [36][38]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-009 金冠电气股份有限公司 关于公司股东股权解除质押的公告 公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称"鼎汇通"）持有金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.73%。 本次解除质押股份数量 1,000,000 股，占其所持股份的 100%，占公司总股本 的 0.73%。本次股份解除质押后，鼎汇通累计质押公司股份数量为 0 股。 公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司股份解除质 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 12 日 押,具体事项如下： | 原出质 | 解质时间 | 本次解质数量 | 本次解 质数量 | 本次解质 后剩余被 | 解质后剩余 被质押股份 | 解质后剩余 被质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | （股） | 占公司 | | | | | | | | ...