证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-054 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 南亚新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事唐艳玲、吴芃、王旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐艳玲、吴芃、王旭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合相关法律法规、 规范性文件等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、高级管理人员、核心技术人员 1 包欣洋 中国 总经理 19.90 5.10% 0.08% 2 席奎东 中国 副总经理 19.90 5.10% 0.08% 3 张柳 中国 董事会秘书 15.10 3.87% 0.06% 4 李巍 中国 副总经理 14.10 3.62% 0.06% 5 粟俊华 中国 核心技术人员 5.60 1.44% 0.02% 小计 74.60 19.13% 0.31% 二、其他激励对象 公司管理及技术（业务）骨干、优秀员工 ——中国籍员工（107 人） 235.30 60.35% 0.98% 公司管理及技术（业务）骨干、优秀员工 ——外籍员工（1 人） 5.30 1.36% 0.02% 首次授予部分小计 315.20 80.84% 1.31% 预留部分 74.70 19.16% 0.31% 合计（共 113 人） 389.90 100.00% 1.62% 一、限制 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等规定和要求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 南亚新材料科技股份有限公司 董事会决议 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合计拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。涉及主要行 业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有限公 司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-052 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 5 日，公司对本激励计划拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2325 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南亚 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南亚新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有限 公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）的委托，作为其实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-048 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，南亚新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）或"本公司"将公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光 大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥656,687,317.43, representing a decrease of 5.77% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,103,512.15, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥8,292,200.26[3]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 656.69 million, a decrease of 5.76% compared to CNY 696.88 million in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 10.10 million, a significant recovery from a net loss of CNY 9.31 million in Q1 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, compared to a loss of CNY 0.04 per share in Q1 2023[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥5,883,006.87[3]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $5,883,006.87, a significant improvement compared to a net outflow of $38,260,250.63 in Q1 2023[22]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 216.27 million, down from CNY 288.71 million in Q1 2023[21]. - Total cash inflow from financing activities reached $349,120,600.00, compared to $50,000,000.00 in the same period last year[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $333,725,829.52, up from $103,104,576.35 at the end of Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,403,209,822.59, a decrease of 2.04% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of Q1 2024 were CNY 4.40 billion, a decrease from CNY 4.49 billion at the end of Q1 2023[15]. - Total liabilities decreased to CNY 1.97 billion in Q1 2024 from CNY 2.05 billion in Q1 2023[15]. - Shareholders' equity totaled CNY 2.43 billion in Q1 2024, slightly down from CNY 2.45 billion in Q1 2023[15]. Research and Development - R&D investment totaled ¥27,927,731.24, down 48.20% year-on-year, with R&D expenses accounting for 4.25% of operating revenue, a decrease of 3.49 percentage points[4]. - Research and development expenses decreased to CNY 27.93 million in Q1 2024, down 48.32% from CNY 53.92 million in Q1 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,015[9]. - The largest shareholder, Shanghai Nanya Technology Group Co., Ltd., holds 126,048,600 shares, accounting for 52.32% of the total shares[9]. - The company’s repurchase account holds 16,288,221 shares, representing 6.76% of the total share capital[10]. - The top ten shareholders include both natural persons and institutional investors, with significant stakes held by individuals such as Bao Xiuyin and Bao Xiuchun[9]. Operational Efficiency - The company is focusing on improving sales price control and enhancing expense management quality to boost profitability[6]. - The company experienced a reduction in cash payments for goods and services, contributing to the increase in net cash flow from operating activities[6]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 9.75 million in Q1 2024, compared to CNY 7.90 million in Q1 2023[19]. - Cash outflows for operating activities totaled $223,905,019.85, down from $394,033,367.52 in Q1 2023[22]. - Cash paid to employees was $44,494,783.55, compared to $51,318,694.33 in the previous year, indicating a reduction in labor costs[22]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period amounted to ¥1,811,311.89, primarily due to government subsidies and other non-operating income[6].