一、财务总监的辞任情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监解汝波先生的书面辞职报告，申请于 2025 年 12 月 31 日正式辞去公司财 务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规的相关规定，解汝波先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，解汝波先生未直接持有公司股份。 二、财务总监的聘任情况 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会任职资格审查 通过，拟聘任王东海先生为公司财务总监，系公司高级管理人员，任期自 2026 年 1 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。王东海先生简历附后。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-092 南亚新材料科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，王东海先生未持有公司股份，与本公司及公司 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-093 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2026 年 1 月 1 南亚新材料科技股份有限公司 股东会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科技 股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会 会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-087 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条 件。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃 ...

Market Performance - The component sector increased by 4.81% compared to the previous trading day, with Nanya Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3917.36, up 0.69%, while the Shenzhen Component Index closed at 13332.73, up 1.47% [1] Top Gainers in the Component Sector - Nanya Technology (Code: 6158889) closed at 65.65, up 9.84% with a trading volume of 78,800 shares and a transaction value of 502 million [1] - Jingwang Electronics (Code: 603228) closed at 72.87, up 8.86% with a trading volume of 476,000 shares and a transaction value of 3.396 billion [1] - Mingyang Circuit (Code: 300739) closed at 18.11, up 8.70% with a trading volume of 420,100 shares and a transaction value of 751 million [1] - Shengyi Technology (Code: 600183) closed at 65.57, up 8.51% with a trading volume of 510,200 shares and a transaction value of 3.269 billion [1] - Dongshan Precision (Code: 002384) closed at 81.82, up 8.20% with a trading volume of 606,100 shares and a transaction value of 4.878 billion [1] Market Capital Flow - The component sector saw a net inflow of 2.45 billion from major funds, while retail investors experienced a net outflow of 1.027 billion [2] - Major funds showed a significant interest in stocks like Huadian Technology (Code: 002463) and Shengyi Technology (Code: 600183), with net inflows of 464.1 million and 425 million respectively [3] - Retail investors showed a net outflow in several stocks, indicating a cautious sentiment among smaller investors [3]

Summary of Nanya New Material Management Call Company Overview - **Company Name**: Nanya New Material (688519.SS) - **Established**: 2000 in China - **Specialization**: Design, R&D, production, and sales of Copper Clad Laminate (CCL) - **Target Markets**: Consumer electronics, data centers, automotive electronics, etc. [3] Key Industry Insights 1. **Rising Demand for CCL**: - Management is optimistic about the increasing demand for CCL driven by the AI infrastructure cycle, which is leading to a shift towards high-end materials. This trend is also encouraging PCB clients to diversify their suppliers, favoring local CCL providers. [4][8] - The overall utilization rate of production lines has improved in Year-to-Date (YTD) 2025 compared to 2024, indicating strong end demand. [4] 2. **Expansion of AI Client Base**: - The company is actively expanding its business into overseas markets and collaborating with multiple international partners. Management acknowledges that penetrating overseas AI clients takes time but sees opportunities to enter the supply chain for next-generation models. [5][8] 3. **Pricing Trends**: - Nanya New Material is adjusting its CCL selling prices to reflect rising costs of upstream raw materials, such as fiberglass fabric. Effective inventory management allows timely price adjustments. Management anticipates strong demand from sectors like data communication and automotive to continue into 2026. [9] Competitive Landscape - **Shennan Circuits**: - Management's positive outlook on AI demand aligns with Shennan Circuits' strategy, which is also expanding into AI PCB production. Despite facing pricing pressures from rising raw material costs, AI products are considered less price-sensitive compared to other applications. [2] Capacity and Production - The company is working on both expanding new capacity and upgrading existing production facilities to meet the rising demand from clients. Management believes that CCL suppliers can quickly adapt to stronger client demand. [4] Conclusion - Nanya New Material is positioned to benefit from the growing demand for CCL driven by AI applications. The company's proactive approach in expanding its client base and managing production capacity effectively positions it well for future growth in a competitive landscape.

证券日报网讯12月19日，南亚新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司产品已销往全球多个国家和 地区，其中包括欧盟成员国。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-085 南亚新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目实施主体及新建地址 确认、延期及部分募投项目结项并补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● "研发中心改造升级项目"之"研发试验线"名称调整为"研发中心建设项目"，实施主体确认为"南亚新材 料科技(江苏)有限公司"（以下简称"江苏南亚"），实施地址为江苏省南通市海门区滨江街道苏州路南、 规划湘江路西侧； ● "研发中心改造升级项目"之"研发测试中心"已到期并达到可使用状态，拟结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金； ● 因募投项目在实施过程中，受选址、场地规划建设等各方因素制约影响，项目整体进度放缓，经公司 审慎评估和综合考量，将部分募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月； ● 本事项无需提交公司股东会审议。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元 币种：人民币 ■ 注："涉及变更投向的总金额"不包括"研发中心改造升级项目"之"研发总部"项目（不含募集 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，因南亚新材"研发中心改造升级项目"之"研发试 验线"名称调整为"研发中心建设项目"，实施主体确认为全资子公司"南亚 新材料科技（江苏）有限公司"（以下简称"江苏南亚"），实施地址为江苏 省南通市海门区滨江街道苏州路南、规划湘江路西侧；部分募投项目之"研发 总部"和"研发中心建设项目"在实施过程中，受选址、场地规划建设等各方 因素制约影响，项目整体进度放缓，经公司审慎评估和综合考量，将上述项目 达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月；部分募投项目之"研发中心改 造升级项目"之"研发测试中心"已到期并达到可使用状态，拟结项并将剩余 募集资金永久补充流动资金。现对南亚新材部分募投项目实施主体及新建地址 确认、延期及部分募投项 ...

南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司网址及投资者邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司业务发展需 要，进一步提升企业形象，贯彻公司品牌管理政策，提升公司信息化服务水平，经 公司研究决定，对公司网址及投资者邮箱进行变更，具体情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | 正式启用时间 | | --- | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.ccl-china.com | www.nouyatec.com | 2025年12月30日 | | 投资者邮箱 | nanya@ccl-china.com | nanya@nouyatec.com | 2025年12月21日 | 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-086 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月13日 为确保平稳过渡，在正式启用日前，访问原公司网址将自动跳转至新网址 ...