南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 等相关文件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以 注册决定后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规 及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-088 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准 ...

南亚新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2025-2027 年度，公司的分红政策为：公司实施持续、稳定、积极的利润分 配政策，特别是现金分红政策，保持现金分红的一致性、合理性和稳定性。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等文件的要求以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、给 予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分 配进行监督，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南亚新材料科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，充分重视 对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持 续发展，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政 策规划，建 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及 实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领 域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。 报告期内，公司的主要产品为覆铜板和粘结片。公司长期致力于覆铜板产品的自主创 新。在二十年的发展历程中，公司陆续实现了材料无铅无卤化、超薄化、高频高速等 技术的重大突破。2024 年，公司的刚性覆铜板销售已跻身全球前十、中国大陆企业第 三，超薄工艺及可靠性处于国内先进水平，高速板技术已获得华为、中兴等通信设备 龙头企业的认证。 随着技术研发的突破、产品体系的完善以及市场开拓的深入，公司的产品和品牌 获得了下游知名客户的广泛认可。公司已与众多知名 PCB 厂商建立了长期良好 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-089 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采 用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人 民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的 募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.9 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-091 南亚新材料科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 2025 年 12 月 23 日 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展， 不断提高公司的治理水平。根据相关法律、法规的要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-090 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就 本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

南亚新材料科技股份有限公司 （注册地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 公司代码：688519 证券简称：南亚新材 二〇二五年十二月 1 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 在国家产业政策、发展规划以及公司发展战略的指引下，针对宏观环境、行 业环境和公司现状的变化，为顺利推进公司业务发展，提高公司盈利能力，公司 拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南亚新材 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 90,000.00 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 六、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南亚新材料科技股份 有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司编制的《南亚新材料科技股份 有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，不 存在擅自改变前次募集资金用途的情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是 中小股东利益的情形。 七、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害 公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 书面审核意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—18 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕17069 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司） 管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南亚新材公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为南亚新材公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 第 1 页 共 18 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，南亚新材公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了南亚新材公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事务所（特 ...