目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 3—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）新增注册资本实收情况明细表 | ………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）注册资本及实收股本变更前后对照表 | ………………………第 | | 4 | 页 | | （三）验资事项说明 | …………………………………………… | | 第 5—6 | 页 | | （四）银行询证函和进账单复印件 ……………………………第 | | | 7—9 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | ………………第 | | 12 | 页 | | （八）签字注册会计师执业资格证书复印件 | …………… | 第 | 13—14 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕39 号 南亚新材料科技股份有限公司： 我们接受委 ...

股票简称：南亚新材 股票代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司 NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. （上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 9 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 9 | | | 一、本次发行履行的相关程序 10 | | | 二、本次发行概要 12 | | | 三、本次发行对象情况 13 | | | 四、本次发行相关机构情况 15 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 17 | | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 17 | | | 二、本次发行对公司的影响 18 | | 第三节 | 保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规 | | 性的结论意见 | 20 | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 | | 见 | 21 | | 第五节 | 有关中介机构的声明 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 光大证券股份有限公司、 联席主承销商 二〇二四年一月 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐人（联席主承销商）"）为本次发行的保荐人（联席主承销商）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联席主承销商"） 为本次发行的联席主承销商。2023 年 5 月 16 日，本次发行经上海证券交易所上 市审核中心审核通过。2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1441 号），同意发行人本次向特定对 象发行股票的注册申请。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公 ...

国浩律师（上海）事务所 南亚新材料科技股份有限公司 关 于 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：021-52341668 传真：021-62676960 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其 2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，现就发行人本次向 特定对象发行股票发行过程及认购对象的合规性等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司证券发行 ...

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… 第 | 3—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表 | ……………第 | 3 | 页 | | （二）银行询证函和进账单复印件………………………………第 | | 4—6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 | …………………………………………第 | 7 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 | …………………………………………第 | 8 | 页 | | （五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | …………………第 | 9 | 页 | | （六）签字注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 10—11 | 页 | 验 证 报 告 天健验〔2024〕38 号 光大证券股份有限公司： 我们接受委托，对截至 2024 年 1 月 26 日 12 时止参与申购由贵公司主承销 的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司）向特定对象发行人民 币普通股（以下简称本次发行）认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法 律、法规的规定 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有 限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意 见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南亚新 材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对南亚新材首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），南亚新材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股， 并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 13 名股东， 该部分限售股股东对应的股份数量为 142,841,895 股，占公司股本总数的 60.85%， 上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。2021 年 2 月，因触发延长 锁定期承诺，上述股份锁定期延长至 2024 年 2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-007 南亚新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 142,841,895 股。 本次股票上市流通总数为 142,841,895 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 18 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号）， 南亚新材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、南亚新材上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日股票的收盘价均低于发行 价（指发行人首次公开发行股票的发行价格 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-006 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,328.17 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 应收账款坏账准备 | 250.95 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 94.36 | | 应收票据坏账准备 | -0.31 | | | -4,673.17 | | 存货跌价准备 | -4,673.17 | | 合计 | -4,328.17 | 二、计提减值准备事项的具体说 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-002 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票数量确定为 619.00 万股，认购价款为发行价格乘以认购数量。公 司拟与包秀银签署《南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认 购协议之补充协议》 本次交易构成关联交易，但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审 议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 2022 年 10 月 17 日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科 技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认 购本次发行股票的认购款金额为不超过 20,000.00 ...

南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限公司章 程》的相关规定,我们作为南亚新材料科技股份有限公司的独立董事,在认真审 阅公司第三届董事会第五次会议相关事项后,基于独立客观的立场,发表如下独 立意见: 一、关于确定公司 2022年度向特定对象发行股票数量的独立意见 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求,2022年度向特 定对象发行股票数量确定为619万股,未超过中国证券监督管理委员会同意注册 的数量。该事项不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。相关议案 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。 二、关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的独立 意见 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 1 唐艳玲 >>10年（月18日 （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 五次会 ...