北京神州细胞生物技术集团股份公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》 和《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《北京神州细胞生物技术 集团股份公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利 益的基础上处理 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-038 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2023 年 12 月 12 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次定期会议，并应根据《公司章程》或本规则规定召 开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （ ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、其他规范性文件 及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第三条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的相关规则确定的信息披露义务人应遵 守本制度，并接受中国证监会和上交所的监管。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 ...

独立董事关于公司第二届董事会第九次 咖的独立意见 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,我们对照科创板上 市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项 核查,认为公司符合科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和各项条 件。我们同意该议案内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 公司向特定对象发行 A 股股票(以下称"本次发行")方案符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次发行符合公司及全体股 东的利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该 议案内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京神州细胞生物病 易所科创板股票上市规则》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-040 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日 召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了公司 2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批、注 册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并需经中国证 监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 ...

一、本次发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-042 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关 要求，公司就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 1、假 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 截至 2023年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 the first the state of the state . e new to 普华永道 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 3044 号 (第一页,共两页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会: 我们接受委托,对北京神州细胞生物技术集团股份(以下简称"神州细胞") 于 2020 年 6 月及 2022 年 11 月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集 资金"） 截至 2023 年 9 月 30 日止的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使 用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 神州细胞管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适 用指引——发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设 计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募 集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 意见。我们按照 ...

第一章 总则 第四条 公司应根据客观实际及相应规定建立健全公司募集资金使用管 理办法,并确保本办法的有效实施。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第一条 为规范北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附 件并办理工商备案登记的议案》。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案 登记的公告 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-046 1 | …… | …… | | --- | --- | | (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或 | (十七) 公司年度股东大会可以授权董事会决 | | 本章程规定应当由股东大会决定的其他 | 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 | | 事项。 | 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十 | | | 的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失 | | | 效； | | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 | | | 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十一条 公司下 ...