北京神州细胞生物技术集团股份公司2024 年年度报告 公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年年度报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 报告期内公司实现扭亏为盈，全年营业总收入 251,270.81 万元，同比增长 33.13%；归属于上 市公司所有者的净利润 11,195.11 万元，归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 47,441.06 万元。 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分 内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负 ...

北京神州细胞生物技 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会提名与薪酬委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京 神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")第二届董事会提名与 薪酬委员会对拟提交第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司董事会换届暨 选举第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选 人的履历等相关资料进行了审核,出具审查意见如下: 独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均具备丰富的专业知识, 其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中,王浩峰先 生为会计专业人士,具备注册会计师资格。上述三位独立董事候选人均未持有公 司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，并应根据《公司章程》或者本规则规定 召开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 英文全称：Sinocelltech Group Limited 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307。 第六条 公司注册资本为 44,533.5714 万元人民币（元人民币以下简称 "元"）。 北京神州细胞生物技术集团股份公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京神州细 胞生物技术有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一 社会信用代码为：9111030266050567XF。 第三条 公司于 2020 年 4 月 29 日经中国证监会注册 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事个人基本情况 本人苏志国,1954年出生,中国国籍,最高学历和学位:博士,毕业时间和 院校:1985年12月毕业于英国曼彻斯特大学。工作经历:1986年1月至1987年1月 荷兰德尔夫特大学博士后:1987年2月至1997年11月大连理工大学讲师(87年)、 副教授(88年)、教授(91年):1997年11月至2019年9月中国科学院过程工程 研究所研究员;2019年9月退休,以退休返聘身份任中国科学院过程工程研究所 国家生化工程技术研究中心副主任兼首席科学家。专业背景为生物工程科学与技 术,曾任生化工程国家重点实验室主任。 自2019年3月17日起担任北京神州细胞生物技术集团股份公司本届董事会独 立董事,2022年担任第二届董事会独立董事。本人在董事会任职提名与薪酬委员 会主任委员,并任职战略委员会委员。 (苏州)有限公司、中科森辉(德州)生物科技有限公司、中科鼎辉生物科技(苏 州)有限公司董事长。 关于是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属均不持有北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称 "神州细胞")及其相关关联公司的股 ...

2019年3月17日,公司第一届董事会及董事会专门委员会成员经公司创立大 会选举产生,苏志国先生、王晓川先生、何为先生当选公司独立董事,任期三年。 2022年5月17日,公司召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会 董事,苏志国先生、何为先生和我本人当选,继续担任公司独立董事,任期三年。 何为先生、我本人同时当选董事会审计委员会委员,何为先生为审计委员会主任 委员。苏志国先生、我本人同时当选董事会提名与薪酬委员会委员,苏志国先生 为提名与薪酬委员会主任委员。苏志国先生、我本人同时当选董事会战略委员会 委员。 (一) 个人履历 王晓川:现任公司独立董事,1955年出生,1982年7月毕业于吉林大学法律 系,硕士学位。1982年8月至2020年5月历任对外经济贸易大学教师、教授、博士 研究生导师;1996年7月至今作兼职律师工作。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下称"公司"）股东 会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《北京神州细胞生物技术集团股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下称"本 规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或者其他组织。股 东会由公司全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，侵犯股东合 法权益的，股 ...

(一)个人履历 何为. 男,1974年出生,中国国籍,1999年6月毕业于中南财经大学,经济 学硕士学位。1999年9月至2002年6月任招商证券股份有限公司高级经理;2002年 6月至2016年10月任深圳证券交易所执行经理;2016年10月至2017年5月任北京和 易瑞盛资产管理有限公司副总经理;2018年10月至今任立信会计师事务所(特殊 普通合伙) 合伙人。 本人何为,作为会计专业人士,在董事会审计委员会担任主任委员。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会共9名董事,其中独立董事3名,分别为苏志国先生、王晓 川先生、何为先生,占董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规 定。 2024年度,本人作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,勤勉尽责、独立履职,及时关注公司经 营发展,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对重大事 ...

中国经济网北京4月23日讯神州细胞(688520.SH)昨晚披露的股东减持股份计划公告显示，公司于近日收到6名股东暨员工持股平台送达的《关于股份减持 计划的告知函》。 截至公告披露日，北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司"或"神州细胞")股东暨员工持股平台南昌神州安元企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (原天津神州安元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，以下简称"神州安元")直接持有公司股份21,900,000股，占公司总股本的4.92%；南昌神州安恒企业管 理咨询合伙企业(有限合伙)(原天津神州安恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，以下简称"神州安恒")直接持有公司股份7,300,000股，占公司总股本的 1.64%；安义神州安隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原天津神州安平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，以下简称"神州安隆")直接持有公司股份 1,825,000股，占公司总股本的0.41%；安义神州安成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原天津神州安成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，以下简称"神州 安成")直接持有公司股份1,825,000股，占公司总股本的0.41%；安义神州安乾企业管理咨询 ...