公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度内部控制评价报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-015 经董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公 司董事会同意提名谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、李 汛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贾凌云女士、张学先生、 王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王浩峰先生为会计专业人 士。独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均已完成上海证券交易 所独立董事履职学习平台的培训课程。上述董事候选人简历附后。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以 累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起就任，任期三年。 1 二、其他情况说明 1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王浩峰，已充分了解并同意由提名人北京神州细胞生物 技术集团股份公司（以下简称"该公司"）提名为该公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （六）中共中央纪委 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张学，已充分了解并同意由提名人北京神州细胞生物技 术集团股份公司（以下简称"该公司"）提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")聘请信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务 及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求,公司董事会审计委员会对本公司 2024年度的审计机构信永中和履 行监督职责的情况报告如下: 一、会计师事务所的基本情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 (三)2025年4月22日,审计委员会通过会议形式与负责公司审计工作的 签字注册会计师及审计现场负责项目经理召开工作沟通会议,对 2024年度审计 基本情况、关键审计事项、审计结论、审计委员会关注事项等进行了沟通。审计 委员会成员听取了信永中和关于审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况 等事项的汇报。 (一) 机构信息情况 信永中和成立于 2012年 3 月 2 日,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层,首席合伙人为谭小青先生,拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书,2010 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度"提质增效重回报"行动评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 为切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广 大中小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和真抓实干提升公司投资价 值的责任感，于 2024 年 4 月 13 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，于 2024 年 8 月 12 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行 动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案 积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取 得了较好成效。 为进一步提升公司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好 的资本市场形象，公司特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案具体内容如下： 一、全线产品协同增效，推动公司持续高质量发展 2024 年，公司全线产品协同增 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-016 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知 于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神 州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集 团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范 性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-008 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...